Os Emirados Árabes criaram uma Procuradoria Especial contra a Lavagem de Dinheiro, o Tráfico de Drogas e o Financiamento do Terrorismo

Enquanto o conflito militar gerado pela invasão russa da Ucrânia continua a ocupar atenção internacional, vários estados árabes sunitas continuam trabalhando na luta contra redes criminosas ligadas a organizações terroristas transnacionais e redes criminosas, muitas delas sediadas na América Latina .

O caso pendente a este respeito é que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) promoveram esta semana a criação oficial de uma Procuradoria Especial para casos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no âmbito do combate e repressão de redes que proliferaram em seus território desde o início de 2020.

Nos últimos seis meses, a assessoria de imprensa dos Emirados da Procuradoria Geral da República, que atualmente está conduzindo investigações contra a lavagem de dinheiro, informou que entre dezembro de 2021 e 25 de março deste ano, implementou dezenas de julgamentos que resultaram em condenações efetivas e no desmantelamento de redes de drogas. criminosos com ramificações em diferentes países do mundo. O trabalho do Gabinete do Procurador-Geral foi encaminhado para a equipe da nova Procuradoria Especial composta por várias agências de segurança e inteligência.

Criado por decreto da Casa Real dos Emirados para a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em meados de 2021, o Ministério Público Especial começou a operar plenamente como tal nesta semana.

O crescimento exponencial das atividades de lavagem nos Emirados Árabes Unidos gerou a necessidade de combater esses crimes de forma muito mais ativa, várias redes foram descobertas em tempos de isolamento causado pela pandemia de Covid-19; foi nessa época que os promotores da Procuradoria Geral da República realizaram um grande número de investigações sobre dezenas de casos em que o Escritório Executivo de Luta contra a Lavagem está trabalhando, o que foi posteriormente encaminhado para o financiamento de organizações terroristas. Durante 2021, autoridades judiciais dos Emirados detectaram ativos no valor de US $850 milhões em seu sistema financeiro e bancário provenientes de operações de tráfico de drogas que foram confiscadas.

De acordo com um comunicado do gabinete de processos judiciais que coopera com a luta contra crimes financeiros, nos primeiros três meses de 2022, 410 milhões da moeda norte-americana foram congelados e o sistema de trabalho mostrou-se altamente eficaz na identificação e prevenção de atividades financeiras criminosas em que o A Emirates contou com a cooperação de aliados árabes regionais e internacionais.

O diretor-geral do Gabinete Executivo de Combate ao Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, Hamid Al-Zabi, disse à imprensa local que, tanto no financiamento de atividades terroristas quanto na lavagem, os Emirados Árabes Unidos estão realizando medidas preventivas rápidas e abrangentes para neutralizar as ações de redes criminosas regionais geralmente conectadas com organizações criminosas cujas bases operacionais estão na América Latina e na Europa. A este respeito, salientou que a Europol e outras agências europeias antidrogas e de controlo da criminalidade financeira estão a colaborar activamente com as suas agências.

Al-Zabi não disse a mesma coisa sobre a América Latina, esclarecendo que é uma nova região para eles, mas agradeço o apoio de alguns países que estão trabalhando em conjunto com os Emirados, destacando Uruguai, Paraguai e Colômbia; embora ele tenha afirmado que gostaria do apoio e colaboração de mais países da América do Sul, onde ele disse: “Sabemos que há atividade de redes criminosas que combatemos em nosso país”. Também declaro que estabeleci contato com outros países latino-americanos, mas que até agora eles não responderam. Na direção dessa cooperação, Al-Zabi destacou que este é um ponto que a Emirates considera altamente importante, visto que suas políticas de combate a esses crimes detectaram redes latino-americanas ativas associadas a criminosos que comercializam drogas na Europa e tentam introduzir seus lucros milionários em o sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos e violar as regras do sistema legal sobre lavagem usando os Emirados Árabes Unidos como uma rota para transferir os fundos de sua atividade criminosa.

Como parte da luta contra esses crimes, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos assinou um acordo de mais de US $450 milhões na compra de sistemas não tripulados. O acordo é o maior já assinado para a compra de sistemas de drones que ajudarão a controlar suas fronteiras na luta contra o narcotráfico regional, o que ajudará as forças no terreno e também a Procuradoria Especial a combater as redes criminosas que comercializam drogas sintéticas. dentro dos Emirados Árabes Unidos. Nesse cenário, a Emirates é o país que está tendo mais sucesso na região no combate às redes de tráfico de drogas do Afeganistão, Síria e Líbano; aqueles que hoje gerenciam o mercado de drogas na área, gerando milhões em lucros para os traficantes, que por meio de operações complexas tentam penetrar em seu circuito bancário.

Também durante esta semana, as forças de segurança locais, juntamente com o novo Ministério Público Especial, realizaram uma operação que resultou no sequestro de US $85 milhões em bens resultantes da venda de cocaína na Espanha e na Alemanha em fevereiro passado. A rede foi coordenada por um cidadão dos Emirados e dois sírios. Os três foram imediatamente presos e extraditados para os EUA de acordo com uma circular vermelha da Interpol sobre os detidos, um dos quais já se declarou culpado de lavagem em um tribunal dos EUA e há especulações de que ele cumprirá uma pena de prisão de 20 anos. As autoridades da Emirates não identificaram os deportados porque a investigação está em andamento e, como a Infobae descobriu com fontes dos Emirados solicitando anonimato, há quatro suspeitos residentes no Brasil e no Paraguai que têm conexões na Bolívia, de onde chega a cocaína que passa pelo Paraguai e Argentina Portos e aeroportos europeus antes que o dinheiro de tais transações tentem ser colocados no sistema financeiro dos Emirados.

A última medida para combater esses crimes foi tomada na quarta-feira pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, que estabeleceu um mecanismo conjunto com a Unidade de Inteligência Financeira local para coordenar a luta contra a lavagem resultante do financiamento de grupos terroristas e redes ilícitas no setor de ONGs. por o ministério indica a forte cooperação da agência com o Ministério Público Especial e a Unidade de Inteligência Financeira (UAE FIU) e facilita a troca de informações em relação a casos de lavagem e financiamento de grupos terroristas. Os resultados foram altamente positivos na luta contra as redes ilícitas identificadas e neutralizadas em poucos meses.

Os Emirados Árabes Unidos são a segunda maior economia do mundo árabe, seu quadro regulatório é extremamente rigoroso em termos de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; os Emirados Árabes Unidos emitiram uma série de regulamentos nos últimos meses para suprimir o crime financeiro, formando um modelo para sua vizinhos do Golfo que têm sofrido com o tráfico e lavagem por organizações terroristas como o Talibã do Afeganistão e o Hezbollah do Líbano.

A Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos trabalha em estreita colaboração com as autoridades do Ministério Público Especial, desempenhando um papel muito ativo na proteção do dinheiro de doadores privados e ONGs dos riscos de ser encaminhado para o financiamento do terrorismo por organizações criminosas, disse o atual chefe da FIU, Ali Faisal Alawi, em seu recente viagem à Arábia Saudita para colaborar na implementação do modelo FIU dos Emirados em Riade.

Assim, os Emirados Árabes Unidos confirmam seu compromisso com os padrões internacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas emitidas pela Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional (FATF). A este respeito, as normas seguidas pela UIF constituem aspectos da supervisão central das autoridades responsáveis pelo controle.

As operações de combate ao terrorismo e lavagem de dinheiro também se intensificaram nos Emirados por meio de acordos de extradição assinados com vários países ocidentais. Sob esses acordos, mais de 140 fugitivos internacionais foram levados à justiça durante 2021 e outros 23 membros de redes criminosas foram capturados até agora em 2022. Este trabalho realizado pela Emirates, juntamente com a cooperação de governos ocidentais e agências internacionais como a Interpol e outras organizações de combate ao crime organizado, se reflete nos números de extradições estabelecidas pelos Emirados Árabes Unidos entre 2020 e 2021, que aumentaram quase 300%. Isso marca uma nova era de poderosa cooperação internacional contra o crime financeiro nos estados sunitas do Golfo Árabe.

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