Armando Benedetti é chamado para ampliar a investigação por suposta lavagem de dinheiro

Na terça-feira, o Supremo Tribunal de Justiça convocou novamente o senador Armando Benedetti para ampliar sua declaração no caso contra ele por suposta lavagem de dinheiro. O processo terá lugar na próxima sexta-feira, 1 de abril, no gabinete de Cristina Lombana, a magistrada da câmara de investigação do tribunal superior.

O processo contra o deputado começou por causa de sua declaração de imposto de renda que ele apresentou na DIAN. Segundo a Corte, ao cruzar despesas, investimentos e compras, a soma em dinheiro não é proporcional aos recursos que adquire como senador da República.

“Com base na análise do fluxo de caixa real do Sr. Armando Benedetti, ele tem que justificar US$ 2.919.809.595 que não provêm de sua atividade econômica”, explicou o Supremo Tribunal Federal, considerando que o senador relatou ser empregado assalariado como a única atividade econômica. Essas irregularidades em seu patrimônio começam desde 2002.

Após a convocação da Suprema Corte, Armando Benedetti reagiu a ela em sua conta no Twitter. “Há um ano, abri uma investigação por enriquecimento ilícito. Como não havia testemunha nem prova, eles mudam o crime sem justificativa, não é perseguição? Eles não estão me investigando, estão procurando por um crime. Tenho 7 investigações, 300 testemunhas e nada que me deixem ir”, escreveu o senador.

Por sua vez, ele indicou que em 10 de dezembro pediu a Lombana que a prorrogação de seu inquérito ocorresse depois que todas as provas em sua defesa tivessem sido ordenadas. “Vou ao tribunal com meu advogado para verificar se minhas provas já foram ordenadas”, acrescentou.

Por outro lado, a deputada afirmou em ocasiões anteriores que a juíza do caso não levou em conta os empréstimos e os benefícios das prorrogações que possui. “Porque eu sou um legislador, eu tenho um código, que é 8411, um código antes do DIAN, por causa da minha atividade econômica, mas você sabe com base no que eles fizeram o estudo para mim? Com o 0010, que é o do funcionário”, comentou Benedetti, segundo a Blu Radio.

Investigações do Ministério Público

Nos inquéritos preliminares da Procuradoria-Geral da República, foi determinado que havia supostas irregularidades nos bens de Benedetti. No meio da investigação, no ano passado, o judiciário ocupou oito edifícios de propriedade do senador e outros três pertencentes a outras pessoas, entre eles estava o apartamento em Altos del Retiro localizado no norte de Bogotá.

No passado, Ruby Corredor Díaz, mulher acusada de ter vendido o apartamento ao senador, não podia justificar a origem de US $1,6 bilhão para a compra desse mesmo apartamento. Antes de vendê-lo para Benedetti, ele o adquiriu através de um leilão realizado pela antiga Diretoria Nacional de Narcóticos.

O Ministério Público acusou Corredor dos supostos crimes de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito em 2009. Como El Tiempo explicou no ano passado, a decisão foi tomada por um promotor da direção da extinção do domínio no caso contra “um indivíduo não avaliado”.

No que diz respeito à cessação do domínio, o órgão judicial assegurou que é tudo uma investigação realizada em conjunto com a Câmara de Instrução do Supremo Tribunal de Justiça, que afirma que este apartamento faz parte de um imóvel que é o produto “de um suposto aumento injustificado de bens. pelo senador Armando Benedetti”.

As informações do DIAN permitiram estabelecer que o deputado apresentaria bens a serem justificados correspondentes a 2009, 2014, 2016 e 2017. “Seriam possíveis manobras fraudulentas do senador para incorporar em seu patrimônio, através de uma terceira pessoa, um bem de valor considerável que foi alienado no processo de leilão pela extinta Direção Nacional de Entorpecentes e que teria causado prejuízo à administração pública” , lê a comunicação.

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