A filha de Mencho: como se defendeu após sua captura nos EUA e o que acontecerá com ela três semanas após sua liberdade

Jessica Johanna Oseguera González, filha do líder do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), sabia que estava na mira das autoridades norte-americanas, foi avisada, mas no dia em que compareceu à audiência do irmão soube da acusação contra ela; embora tivesse uma forte defesa por um ano, ela finalmente se declarou culpada por colaborar com o grupo criminoso de seu pai e será libertada da prisão em três semanas.

La Negra, como é apelidada, deixou seus dois filhos em Guadalajara aos cuidados de sua mãe, Rosalinda González Valencia. Ele viajou para a Califórnia e de lá voou para Washington DC, onde Rubén Oseguera González, el Menchito, apareceu, que atualmente acompanha o processo judicial por tráfico de drogas quando foi identificado como um dos líderes do CJNG.

Uma manhã antes de ser presa, ela foi receber a cruz de cinzas que marca o início da Quaresma, porque de acordo com sua família e amigos, ela é muito religiosa. No entanto, naquele 26 de fevereiro de 2020, uma espécie de caminho da cruz começou quando caiu nas mãos da justiça e enfrentou as consequências de ajudar a CJNG por meio de cinco empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro.

A queda da filha exemplar

De acordo com arquivos judiciais consultados pela Infobae México, no dia em que foi presa ela estava usando um relógio Rolex, casaco Louis Vuitton e uma bolsa Hermes. Ele também carregava uma quantia substancial de dinheiro. No celular ela só tinha três contatos, não ia sozinha e ficaria em um hotel na capital norte-americana. Ela acabou sendo presa quando entrou no Tribunal Distrital de Columbia, antes de mostrar seu apoio a Menchito.

Naquela época, Jessica Johanna Oseguera González já era mãe independente, segundo seus depoimentos. As mais de 20 cartas enviadas ao tribunal para apelar por sua libertação a retratavam como uma mulher gentil, amada por sobrinhas, tias e amigos; apreciada por clientes, bem como um casal de líderes religiosos de Jalisco.

Eles destacaram os momentos em que ele apoiou pessoas em situações vulneráveis, bem como o exemplo para seus primos e sobrinhas. O mesmo poderia dar tamales e cobertores em hospitais, pois eles poderiam levar uma coleção para dar bicicletas e brinquedos para crianças do bairro em um Natal ou comprar roupas e sapatos para crianças na rua. Ou assim seus conhecidos alegaram.

Apaixonada por futebol e jogador de boxe, cresceu entre a Califórnia, Michoacán e Guadalajara, onde se formou em Marketing pela universidade privada do Instituto Ocidental de Tecnologia e Ensino Superior em 2009. Ela engravidou enquanto estudava, desde os 17 anos teve um relacionamento com Julio Alberto Castillo Rodríguez, outro dos colocados como líderes do CJNG.

Mas todo esse passado como estudante de boas notas foi rebaixado quando chefiou entidades que beneficiaram o cartel liderado por seu pai, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. A ré disse que não via o chefão desde 1997, mas promotores dos EUA tinham uma testemunha que afirmou tê-los encontrado juntos em reuniões, incluindo manter registros contábeis de dívidas de drogas em 2011 e 2013.

Documentos consultados pela Infobae México indicam que, se o julgamento tivesse prosseguido, o informante teria dado detalhes da nomeação com Jessica Johanna e seu pai em um rancho. Bem como supostas ordens de Mencho para que sua filha revise os registros e, assim, confronte um membro do CJNG suspeito de roubo da organização criminosa.

Mas a defesa respondeu que admitir tal intervenção só iria manchar a reputação do réu sob acusações que não foram formalmente apresentadas ou sustentadas além, uma vez que o júri só seria influenciado por um contexto de violência e tráfico de drogas. Assim, o juiz excluiu as provas e deixou a possibilidade em aberto apenas em resposta a possíveis manifestações da pessoa envolvida.

As investigações

O registro judicial examinado por esse meio indica que a mulher foi detectada no radar da Drug Enforcement Administration (DEA) em novembro de 2014. A partir de então, as investigações começaram com o apoio da extinta Polícia Federal e do escritório da agência em Guadalajara. Um ano depois, em 1º de setembro de 2015, foram obtidos dados sobre negócios administrados pela filha de Mencho.

Ela frequentemente visitava seus parentes na Califórnia, onde nasceu e passou parte de sua infância até que seus pais se separaram devido à deportação para o México de Oseguera Cervantes, que foi preso nos Estados Unidos por traficar drogas. Aos 15 anos, decidiu ficar em Jalisco com a mãe e os irmãos, apesar da dupla cidadania. De 2005 a fevereiro de 2020, ele entrou nos Estados Unidos pelo menos 33 vezes.

Em 2018 foi em uma viagem de esqui no Colorado Vail e carregou US$ 10 mil em dinheiro com ele. Não foi escondido das autoridades e sempre seguiu os protocolos da passagem de fronteira. Mas em 2019, quando ela foi com a família e o torneio de futebol de seu filho em Los Angeles, ela foi interceptada por agentes da DEA.

Nas moções, ela argumentou que os oficiais a intimidaram na frente de seus filhos em duas ocasiões distintas e pediram para entrevistá-la sob supostas ameaças de prisão. Embora tenha sido acordado que eles poderiam abordá-lo em outro lugar, ele não se materializou.

Ela forneceu um número de telefone, mas eles perderam contato com ela, já que ela se recusou a indicar dados de que não há base para sustentar que ela possuía, segundo seus advogados. Aqueles que a interceptaram, ele presumiu, provavelmente estavam investigando o caso de Menchito, que já estava detido no México e estava esperando para ser extraditado para o Distrito de Columbia.

De acordo com o arquivo, eles a procuraram para cooperar para fornecer informações e, ao mesmo tempo, a notificaram pessoalmente de que ela estava envolvida em sanções pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) por entidades na lista de Nacionais Especialmente Designados do chamado Kingpin Aja.

Como aceitou em março do ano passado, após seu tempo no ITESO ela formou, incorporou, registrou, administrou e liderou empresas que acabaram beneficiando o Cartel Jalisco Nueva Generación. É uma rede de negócios relacionada a aluguéis de temporada, restaurantes de sushi, uma marca de tequila e serviços agrícolas.

As autoridades dos Estados Unidos publicaram as informações em setembro de 2015. Eles visitaram para avisar parentes de Mencho nos EUA e parentes de seu cunhado, Abigael González Valencia. O OFAC designou a CJNG como seus líderes e aliados nos Cuinis, bem como empresas que os serviram em suas atividades criminosas: J&P Advertising; JJGON; Cabañas las Flores; Mizu Sushi Lounge da Operadora los Famosos, mais tarde Kenzo Sushi; bem como Tequila Onze Black.

Eles também enviaram e-mails para contas fornecidas por Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, incluindo uma carta para endereços localizados em registros de crédito e onde ela solicitou que os tênis Nike fossem enviados para ela na Califórnia, mas a notificação foi devolvida. Eles também alertaram os primos, tias e tios do acusado, bem como as diretrizes eletrônicas das microempresas que forneceram apoio financeiro ao cartel de quatro letras.

Desde 2009 e por uma década ela participou como co-proprietária, proprietária ou gerente de entidades comerciais. As contas da J&P Advertising, Tequila Onze Black e Kenzo Sushi ainda estão localizadas nas redes sociais; de acordo com as verificações da Infobae México, elas se seguem no Twitter. Além disso, alguns registros de marcas registradas ainda não expiraram com o nome do titular do Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI).

Quando os agentes da DEA a interceptaram, esses elementos já estavam disponíveis para solicitar um mandado de prisão. Ficou sabendo que ele mudou o nome, endereço e dissolveu parte das empresas como uma tentativa de fugir das sanções do OFAC. Não é credível que ela não tivesse conhecimento, já que o caso foi amplamente divulgado na imprensa. De qualquer forma, ele permaneceu no comando das entidades incluídas na lista negra dos EUA.

Forte defesa da filha de Mencho

Após sua prisão, ele compareceu perante o juiz federal Robin M. Meriweather no Distrito de Columbia. A acusação de cinco acusações permaneceu selada e foi apresentada ao Grande Júri desde 6 de dezembro de 2019. Ele não podia sustentar seu irmão como membro da família no tribunal no mesmo dia, agora restava para ele se defender.

Em sua audiência inicial ele se declarou inocente e não recebeu fiança. O promotor ordenou que a Embaixada do México fosse informada. Eles pediram que ela fosse mantida como um sério risco de fuga porque ela tinha acesso a recursos para fugir da justiça.

Os promotores alegaram um caso forte e extensas investigações lideradas pelo DEA. Para fazer isso, eles apresentariam testemunhas, registros comerciais, mídias sociais, sites e avisos oficiais de violações da Lei Kingpin. Se ele voltasse ao México, argumentaram, o CJNG e os Cuinis garantiriam que ele permanecesse livre exercendo um alto grau de controle corrupto sobre vários municípios e entidades do país.

Desde o início, ele pediu ao juiz que apresentasse testemunhas e provas. Ele argumentou que o devido processo legal foi violado, já que ele não tinha o conhecimento do que estava enfrentando.

Ela então revelou, através de seus advogados, que já havia enfrentado um processo semelhante no México, que foi vigiada e interrogada meio ano antes, quando estava na Califórnia. É por isso que eu queria confrontar aqueles que o abordaram na época.

Em 2 de março de 2020, a custódia foi solicitada para permanecer nas mãos do Gabinete do Procurador-Geral dos EUA. A acusada queria continuar seu julgamento em liberdade, já que não tinha antecedentes criminais e era mãe a serviço de uma filha de quatro anos e de seu filho de 12 anos.

Quando ela foi acusada, em 2017, das mesmas acusações e implicações, foi emitido um mandado de prisão que ela conseguiu fugir com uma proteção. A decisão foi apelada, mas um tribunal reafirmou que não havia evidências para detê-la em um processo apoiado pelo DEA.

Ele sugeriu que, se as provas contra ela já fossem fortes, eles poderiam prendê-la mais cedo. O advogado acrescentou que foi tudo vingança, porque eles não conseguiram processá-la em solo mexicano e se recusaram a dar informações.

Eles apelaram que não era um risco para a comunidade e o juiz Meriweather concedeu a possibilidade de ele ser liberado com o pagamento de um depósito garantido de propriedade de R$ 500 mil, além de monitoramento por GPS e detenção domiciliar. Ele venceu o primeiro round.

O Ministério Público dos EUA recorreu e disse que até essa data haviam designado 100 entidades comerciais ligadas à CJNG e aos Cuinis. Eles reiteraram as notificações e que ainda não era necessário enviar pessoas, mas podiam conceder declarações. O contexto, o peso da evidência, os laços familiares e o perigo de deixá-lo ir tiveram que ser compreendidos.

Isso foi avaliado pelo juiz chefe, Beryl A. Howell, que reverteu a decisão de seu antecessor de manter a prisão preventiva. O Serviço de Oficiais de Justiça interveio para assumir a custódia em uma prisão separada e o julgamento rápido foi agendado.

O governo avaliou que a propriedade colateral de meio milhão de dólares tinha, na verdade, o preço de US $109.889 e foi assinada por uma tia de Oseguera González. Mais tarde, soube-se que ele se ofereceu para alugar um apartamento em Columbia com um custo mensal de mais de 3 mil dólares. Eles insistiram que seu perigo não era alegado para a comunidade, mas os recursos para escapar.

A partir daí, foi acionada uma soma de apelos, solicitações, respostas e suporte para as abordagens. Em 19 de março, ele introduziu uma estratégia que mais presidiários usariam para libertar a prisão diante do problema da COVID-19.

Sua defesa descreveu a propagação da pandemia entre os prisioneiros, bem como o caso positivo de um xerife de DC, os 67 prisioneiros em quarentena, 21 mil infecções e 267 mortes nos Estados Unidos.

Mas o tribunal não pôde reconsiderar uma questão preliminar além de seus poderes e nenhum caso substantivo foi arquivado. Também não explicaram as condições que o tornavam propenso ao contágio e, de qualquer forma, como seria protegido se fosse liberado em uma comunidade exposta. Além disso, medidas foram tomadas na prisão. A moção foi, portanto, negada.

Pouco mais de uma semana depois, o governo dos EUA indicou que designaria o caso como complexo. Os advogados observaram que as evidências eram fracas em termos de notificações e o aviso de bloqueio havia sido antes de sua nomeação para o OFAC e agora eles mudaram sua estratégia para excluir o tempo com informações classificadas, além de documentos que seriam traduzidos do espanhol, quando eles primeiro levantou menos de 300 páginas.

As escutas telefônicas, recebidas recentemente do governo mexicano, seriam avaliadas e produziriam mais de 47.000 páginas. Eles tinham antecipado que esperavam resultados do acordo de assistência jurídica mútua e, com isso, o caso ganhou outra relevância que incluiria mais pessoas, viria todo um processo diplomático e, ainda por cima, a pandemia.

Tudo foi uma surpresa para a defesa, pois os interrogatórios seriam curtos. Para o réu, o risco de COVID-19 foi minimizado e depois foi importante. Também havia sido antecipado que o pedido ao México seria limitado e específico.

Houve envios de prazos, cronogramas para entrega de descobertas, estados de busca e o teste rápido foi planejado até dezembro de 2020. Foi aceito que mais testes chegariam com um oficial encarregado de supervisioná-los, desde que fossem informados para alistá-los.

Outras agências foram contatadas e Oseguera González solicitou relatórios sobre a punição a que seria condenada por ser culpada. Ele insistiu que tinha que enfrentar o julgamento fora da prisão.

Em 13 de julho, ele apresentou a primeira de suas moções para arquivar todas as cinco acusações por falta de especificidade. Ele indicou que as acusações foram atribuídas a ambiguidades, generalidades e possíveis interpretações.

Em seguida, vieram mais recursos para eliminar as acusações de violações do devido processo devido à falta de avisos formais sobre violações da Lei Kingpin. Ele também alegou excedentes de acusação, duplicidade e imprecisão, além de excluir testemunhas antes e durante o julgamento porque, assumiu, elas foram entrevistadas conjuntamente.

Ele também pediu para ter provas para poder suprimi-las, como buscas, comunicações intervencionadas, monitoramento ou declarações gravadas. Naquele dia, ele enviou uma dúzia de pedidos.

Os promotores reverteram e adicionaram o link com uma imobiliária como evidência intrínseca que foi sancionada um mês antes. Eles foram mais específicos no que foi baseado em cada uma das acusações. Eles revelaram o registro do réu e a gestão de um site da BRIC Inmobiliaria, uma empresa imobiliária com sede em Jalisco.

Além disso, indicaram que Oseguera González possuía metade da J&P Advertising; ele possuía 20% da JJGON; o resort Flores Cabañas foi renomeado para La Loma; O Mizu Sushi Lounge foi renomeado para Kenzo Sushi, mas não mudou seu logotipo, número de telefone, chefs ou menu.

As duas primeiras entidades foram dissolvidas após serem designadas pelo OFAC. Enquanto a empresa de hospedagem na web informou sobre sanções do Departamento do Tesouro e, ao identificar a BRIC Inmobiliaria com uma ligação de 26 minutos do telefone da filha de Mencho, eles a excluíram de manter os outros com o mesmo serviço online.

Depois disso, os registros de domínio foram desativados novamente e para o resto das empresas eles foram banidos. Finalmente, eles argumentaram que o governo não deveria especificar, mas foi o suficiente para alertar que sua conduta era ilegal. Ele ainda se declarou inocente, enquanto suas moções foram novamente negadas.

Mais recursos vieram para arquivar as acusações porque os crimes não estavam nos EUA e ela teve que comparecer na Califórnia, já que foi assegurada lá pelas autoridades de imigração, que já deveriam estar cientes do mandado de prisão. É por isso que eles presumiram que a coordenação caísse em Columbia. Os agentes da DEA responderam que não foram notificados, mas horas após a admissão.

A interceptação foi adicionada a uma ligação de um dos administradores do negócio sancionado e, em 2 de setembro de 2020, havia 46.000 páginas de descobertas acumuladas. Se ele estava associado ao CJNG, era para dar contexto ao júri, segundo os promotores. Ela voltou a pedir a identificação de testemunhas e outras moções foram negadas no final de outubro.

Em 3 de novembro de 2020, foram introduzidas versões preliminares que apontavam para ela em ligações diretas com a organização liderada por seu pai. Em uma das cabines da entidade designada ele teria se reunido para receber registros de drogas e discuti-los com outros traficantes de drogas, segundo o informante.

Os advogados disseram que seu representante viajou para os EUA oito vezes depois que as empresas foram colocadas na lista negra e não houve prisão, mas a acusação se intensificou diante de sua recusa em cooperar. As autoridades receberam mais de 100 chamadas gravadas.

Foi até reconhecido que o pessoal da embaixada dos EUA jantou no Kenzo Sushi e fez uma compra de 1.390 pesos em 7 de novembro de 2016. Este último queria ser usado como um elo com empresas proibidas por agentes do mesmo governo.

Mas foi alegado que este lugar havia mudado de nome após sua primeira designação e ainda não foi reconhecido com a nova identidade. Além disso, as alegações contra o proprietário foram mais graves e não houve suporte para identificar que os clientes eram funcionários dos EUA.

O julgamento foi remarcado para 21 de dezembro, pois esperava-se que 11 testemunhas viajassem de fora de Washington DC; enquanto a defesa queria chamar dois agentes federais. Estes últimos apontaram que não queriam provas adicionais, uma vez que tentaram vincular seu representante diretamente ao tráfico de drogas, do qual ela não foi acusada e poderia ser mal interpretada pelo júri ao difamá-la.

Jessica Johanna Oseguera González disse que o processo teria que ser resolvido o mais rápido possível. Tudo, acompanhado pelo fato de que o governo se apressou em produzir suas descobertas para que pudessem ser analisadas. Em 12 de novembro, havia mais de 60.000 páginas de evidências. Em seguida, as datas das reuniões com os narcotraficantes da CJNG foram reforçadas para 2011 e 2014.

O caso foi prorrogado até março de 2021, houve mais uma moção para arquivar as acusações, outras petições foram negadas e a introdução da BRIC Inmobiliaria foi admitida. Por sua vez, o juiz considerou que não houve vingança, os agentes da DEA foram cuidadosos e buscaram melhores resultados ao pedir colaboração.

Com a chegada da advogada Yasmin Perez Ortiz na defesa, tudo mudou. Foi um ano após a detenção, o recurso continuou a excluir provas antes do julgamento e, por outro lado, exigiu que declarações de um informante confidencial fossem admitidas. Ela reiterou que não se deve falar de cartéis, já que não foi acusada de drogas ou lavagem de dinheiro.

Surpreendentemente, para 9 de março do ano passado, foi revelado que a data do julgamento seria anulada e, em vez disso, uma audiência de confissão de culpa seria agendada. Eles estavam a menos de duas semanas de aparecer.

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