O promotor pediu para enviar o financista “k” Ernesto Clarens a um julgamento para lavar dinheiro da corrupção.

O procurador federal Gerardo Pollicita pediu quinta-feira que um juiz Julian Ercolini enviasse outros 12 para um julgamento oral acusado de fornecer garantias legais para negociações de mais de 500 milhões de dólares “devido a atos de corrupção” como o financista Ernesto Clarens. Em Lázaro Baez, empresário Lázaro Baez, o eixo do Grupo Austrália Ao fazer concessões a obras públicas, o país.” Baez, esses fundos fornecidos a Cristina Está no centro de outro processo em que o vice-presidente Kirchner e ex-funcionários são processados.

Clarens foi escolhido por Néstor Kirchner como o financiador preferido, e ele organizaria sua engenharia para que ele pudesse mover o dinheiro sob investigação. Sua empresa, chamada Invernes, sempre foi suspeita de que isso significava 'investir em Nestor'. Por 10 anos, passou de um simples corretor a um dos operadores mais poderosos do kirchnerismo e, quando a caixa do laptop explodiu, em 2018 foi em uma declaração que causou um empurrão entre o promotor Carlos Stornelli e o falecido juiz. Entre os “arrependimentos” de Mega Files, tornou-se um: Claudio Bonadio aceita seu papel de “colaborador acusado” na época.

Em um comentário de 140 páginas acessado pela Infobae, o promotor de Pollicita explicou como Báez, o organizador designado da associação ilegal, “usaria Ernesto Clarens para co-estabelecer engenharia financeira complexa para dar um aspecto legal aos fundos recebidos pelo país do Grupo Baez empresa, declarando por meio de fraude em obras de vias públicas onde foi perseguida.”

De acordo com o Ministério Público, “há uma ligação íntima entre a associação de fraude ilegal da administração pública e a lavagem de dinheiro investigada aqui”. Por quê? De acordo com o promotor, neste caso, “foi possível confirmar que após o roubo de fundos do país por meio de fraude em obras de vias públicas, Baez usou o processo rodoviário e lavagem para que o dinheiro pudesse ser descartado livremente. A manobra foi por meio de “ficção sobre despesas que não existem em obras públicas”.

Por isso, destacou que o crime anterior de lavagem de dinheiro é a decepção de um país onde o ex-ministro do Planejamento, Julio de Vido, Cristina Kirchner, está sendo julgado com o ex-ministro das Obras Públicas José Lopez e o primo de Nestor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, com Baez. Atualmente, estamos passando pela fase final com a última testemunha e em julgamentos orais, onde uma sentença pode ser alcançada antes do final do ano, conforme indicado pelo próprio Tribunal quando acrescentou mais audiências para prosseguir com o processo.

Pollicita, que investigou o caso contra o CFK, disse no caso atualmente em discussão no Tribunal Federal Oral 2: “Entre maio de 2003 e dezembro de 2015, um plano de corrupção foi implementado para que funcionários com experiência na área de obras públicas - o presidente, o ministro, o secretário e o secretário adjunto - uma grande quantidade de fundos públicos foi alocada para a Administração Rodoviária Nacional e atribuída à província de Santa Cruz com a contribuição dos responsáveis, com a intervenção das autoridades locais”. Dessa forma, “é atribuído irregularmente à empresa de Báez”. Recebeu quase 80 por cento das obras financiadas pelo Estado”, acrescentou. Dito isso, “51 contratos para o valor total atualizado em agosto de 2016 totalizaram 46 bilhões de pesos, que na época totalizavam cerca de 3 milhões de dólares”, acrescentou.

Pollicita disse que com o dinheiro Báez apelou para Ernesto Clarens. “E juntos eles desenvolveram um mecanismo complexo de lavagem de dinheiro, usando as contribuições do resto dos réus, com base nas conclusões fictícias de intermediários comerciais e financeiros subsequentes, sob o pretexto de custos únicos. Embora seja um negócio público, mas não tenha um propósito comercial real, teve como objetivo mostrar seu aspecto legal e convertê-lo em dinheiro na época, cerca de US $160 milhões ou mais.

Este comentário explica como seria uma manobra de lavagem de dinheiro; o primeiro passo foi “canalizar pelo menos 790 milhões de pesos da Australian Construcciones para a GOTTI SA (também Báez)”. “A primeira empresa conseguiu converter mais de um quarto de sua receita para a segunda, transformando-a em uma empresa manobradora”. O objetivo era “fornecer fundos a Ernesto Clarens, que controlava a Invernest, que confiou a gestão financeira da GOTTI SA” e, ao mesmo tempo, “retirar fundos de origens ilegais para a maior exposição pública da Australian Construcciones.

O Ministério Público afirmou que o segundo passo foi “retirar fundos do grupo Báez através de uma simulação de custos inexistentes, que parecem ser operações relacionadas aos custos comuns exigidos pelas obras da GOTTI SA”. Mais de 8.000 faturas de 65 fornecedores totalizaram 677 milhões de pesos a custos hipotéticos.

A terceira etapa de manobra surgiu quando a contabilização dos fundos foi garantida para empresas de fora do grupo. Entre esses financiadores, os principais credores eram controlados pelo Grupo Clarens, o que “lhes permitiu ir um passo além da distância dos fundos e convertê-los em dinheiro, interrompendo assim a rastreabilidade”, explicou. “Tudo isso aconteceu de forma contínua e simultânea entre janeiro de 2005 (quando ocorreu a primeira transferência de fundos) e até dezembro de 2009, quando o último cheque feito pela Winterest”. Ele adicionou.

A acusação de Clarence ao caso ocorreu em novembro de 2020. A Câmara Federal de Comércio confirmou a acusação do réu principal em setembro de 2021 e se pronunciou sobre a falta de mérito dos demais envolvidos. O caso ainda está sob investigação de vários suspeitos, mas o promotor pediu que ele fosse a julgamento, entendendo que a análise das provas contra um grupo de pessoas envolvidas com Clarens está concluída. Estes são Alberto Eduardo de Gianni, Guido Santiago Blondo, Raphael Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres e Andrés Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi e Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs e Emilio Carlos Martin.

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