La política de desregulación que impulsa el Gobierno puede contribuir al combate del lavado de activos
En diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera consideró que eliminar algunas regulaciones puede hacer más eficaz el sistema antilavado
Inusual demora en una causa por evasión y enriquecimiento ilícito contra un ex gobernador de Corrientes
La justicia federal de esa provincia tiene frenado el expediente desde hace casi dos años pese a que la Corte Suprema resolvió que se avance con la investigación en ese fuero
Durante el segundo semestre del año aumentó la confianza en la Justicia
Así lo reveló el Índice de Confianza en la Justicia que elaboran Fores y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella
La Corte fijó un controvertido precedente en materia de corrupción
Se trata de la causa que investigó el escándalo de los sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem, donde el expresidente y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, habían sido condenados. El Máximo Tribunal aplicó una doctrina que hasta ahora venía siendo muy excepcional
Pesca ilegal: especialistas advierten que la decisión de Santa Cruz de asistir a los buques chinos pone en riesgo la soberanía
En diálogo con Infobae, el especialista César Lerena señaló que en los últimos 50 años esta actividad se llevó 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva de Argentina
Causa Vialidad: los argumentos del juez Gustavo Hornos para sostener que hubo una asociación ilícita
Para el magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, Cristina Kirchner fue la jefa de la organización delictiva. Según él, esta red operaba bajo una ingeniería administrativa y societaria que facilitaba el desvío de fondos estatales
Real malicia: la doctrina de la Corte para garantizar la libertad de expresión
El tribunal revocó una sentencia de la Cámara Civil y rechazó una demanda contra periodistas, una productora y un canal de televisión por un informe periodístico
Camionetas 4x4, departamentos y hasta plateas VIP en River: para qué se usaron las comisiones millonarias investigadas en la Causa Seguros
La información surge del trabajo de la Justicia sobre los desvíos de fondos a cooperativas de parte de brokers que trabajaban con entidades del Estado durante el gobierno de Alberto Fernández
Para Juan Félix Marteau, “el desafío de la Argentina es tener una agenda propia para combatir el lavado de activos”
El Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y Director del Centro de Estudios de Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH-UBA) y ex Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo analizó la decisión del organismo de no incluir al país en su lista gris
Fallo clave: la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal Federal
Se trata del artículo 350 que establece que los recursos interpuestos en las cámaras de apelaciones debían ir directamente al máximo tribunal sin pasar por Casación
