El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó al magnate Raúl Gorrín en su lista de personas más buscadas, acusado de lavado de dinero y corrupción.
El ICE, en su cuenta de Twitter, publicó los datos básicos y una fotografía del empresario relacionado al régimen de Nicolás Maduro. Explicó que Gorrín tiene abiertos nueve cargos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer lavado de dinero.
Además, lo acusa de pagar cantidades millonarias en sobornos a dos funcionarios de alto rango venezolanos “para garantizar el beneficio de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano”.
De acuerdo a lo que informó el portal venezolano El Pitazo, también se lo señaló por pagar bienes de lujo como propiedades, jets privados, caballos, relojes de alta gama y ropa de marca en calidad de sobornos, y esconder sus transacciones ilícitas a través de cuentas en empresas de maletín, y con la adquisición junto a otros socios del banco Peravia, en República Dominicana, utilizado para lavar tanto el dinero de los sobornos pagados como el de sus ganancias.
Según su ficha policial, Gorrín está residenciado en Miami, aunque las autoridades reportaron haberlo visto por última vez en Caracas.
El empresario es dueño del canal de televisión Globovisión y de la compañía de seguros La Vitalicia.
En noviembre de 2018, el gobierno estadounidense había ordenado confiscar sus propiedades, valoradas en unos 77 millones de dólares y, en enero de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó en su lista de sancionados junto a su socio Gustavo Perdomo.
El Departamento de Justicia norteamericano lo acusó formalmente de conspiración para violar la ley contra actos de corrupción, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero a través de instrumentos monetarios.
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