El empresario venezolano Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y sobornos, según un documento judicial desclasificado este lunes por la fiscalía estadounidense en Miami.
Propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y la televisora privada Globovisión en Venezuela, Gorrín es investigado por presuntamente haber lavado entre 2008 y 2017 más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero, destinados a la compra de propiedades en Florida y Nueva York.
El caso vincula a dos ex funcionarios de alto nivel de la Oficina Nacional del Tesoro venezolana (ONT) durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Aunque sus nombres no son mencionados en la acusación presentada en una corte federal de Florida, medios de comunicación locales los identifican como Alejandro Andrade, jefe de la ONT entre 2007 y 2010, y Claudia Díaz, quien ocupó ese cargo entre 2011 y 2013.
Los pagos relacionados con la trama de corrupción investigada se habrían realizado, según la acusación, a través de cuentas bancarias de Gorrín en Suiza y de tres empresas de su propiedad en Panamá.
Se habrían utilizado para la compra de bienes raíces, así como yates, caballos de carreras y relojes de lujo.
A la espera del juicio, la justicia norteamericana confiscó una veintena de edificaciones de lujo en Estados Unidos que relaciona con Gorrín.
#ULTIMAHORA Estas son las propiedades que el gobierno de los #EEUU confiscó a Raúl Gorrín, dueño de #Globovisiónhttps://t.co/xxU7PSAZCp pic.twitter.com/WIB93uKASU
— Maibort Petit (@maibortpetit) November 20, 2018
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Gorrín y sus socios aprovecharon operaciones irregulares con el control de cambio que rige en Venezuela para tomar ventaja en la adquisición de bonos en moneda extranjera, que a su vez eran invertidos en activos.
Desde su entrada en vigencia en 2003, el control cambiario dio al gobierno socialista el monopolio de las divisas, mientras surgía un mercado negro con cotizaciones que llegaron a multiplicar por 30 las tasas oficiales. El enorme diferencial habría sido explotado en ese caso.
(Con información de AFP)
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
El posteo de Julián Álvarez junto a su novia tras los rumores de romance con la actriz porno Mia Khalifa
Argentina se juega la clasificación a semifinales de la Copa Davis en el dobles ante la Italia de Sinner
Gustavo Petro señaló a Álvaro Uribe de acabar con Telecom: “Sacó una excusa, una mentirilla más”
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl debuta con éxito en Steam superando los 100.000 jugadores simultáneos
¿Sin planes para fin de año? Estos son los países donde los peruanos pueden viajar solo con DNI o pasaporte
