Alejandro Toledo: Poder Judicial estableció fecha para audiencia preliminar por caso Interoceánica

El próximo martes 27 de diciembre se llevará a cabo la audiencia preliminar de control de requerimiento mixto por el Caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), según anunció el último viernes el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Para esta edición, la instancia judicial estableció que la audiencia se lleve a cabo de forma presencial por lo que citó a las autoridades presentarse a las 09:00 horas de la mencionada fecha.

Cabe recordar que, en el presente caso, la Fiscalía presentó acusación por el delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), Avraham Dan On y Sergio Bravo Orellana.

Este caso también alcanza a Alberto Pasco - Font Quevedo, Marcos de Moura Wanderley y Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso correr traslado a las partes de dicho requerimiento por 30 días útiles, a fin de que presenten sus observaciones y oposición.

Hace más de tres años que se lleva a cabo la investigación por el Caso Interoceánica a cargo de José Domingo Pérez. Como se recuerda, fue el fiscal quien presentó al Poder Judicial la acusación por este caso en agosto del 2021. Tras ello, se inició el control de acusación a cargo de Concepción Carhuancho.

Domingo Pérez solicitó la pena privativa de libertad por 20 años y seis meses contra el expresidente peruano, quien es acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

Según la tesis fiscal, Toledo Manrique habría recolectado transferencias de activos ilícitos, provenientes de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht.

Para estas transferencias se usaron las siguientes empresas offshore vinculadas a la brasileña: Trend Bank Ltd., First Clearing LLC, Intercorp Logistic Ltd., Trident Inter Trading Ltd., Klienfeld Services Ltd., Constructora Internacional del Sur S.A., y Innovation Research Engineering and Development Ltd.

Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos informó que su Departamento de Justicia le devolverá a Perú aproximadamente USD686 mil provenientes de ganancias delictivas “vinculadas a la corrupción y soborno del expresidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht, conglomerado de construcción global con sede en Brasil”.

“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el extranjero donde las ganancias ilícitas son traídas a los Estados Unidos”, señaló Kenneth Polite, vicefiscal de la división Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite.

De esta manera, el departamento estadounidense mostró su compromiso con recuperar y repatriar el dinero que el exmandatario sacó del país en beneficio propio, pues logró la compra de millonarias propiedades.

Según estimaron las autoridades norteamericanas, Toledo utilizó USD1,2 millones, que fueron obtenidos a través de sobornos, para comprar propiedades en el estado de Maryland. Los fondos incautados provienen de las ganancias de la venta de esas propiedades. 

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