Sarratea: Fiscal incluye a sobrino del presidente Pedro Castillo y Zamir Villaverde en caso de lavado de activos

La Fiscalía decidió incluir a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, y al empresario Zamir Villaverde en las investigaciones por lavados de activos relacionadas con el caso Sarratea, las visitas a la vivienda de Breña. Los dos están siendo incluidos en la calidad de investigados.

El diario El Comercio también informó que la fiscal de lavado de activos Luz Taquire también dispuso incluir a ambos en la investigación a tres empresas vinculadas con Villaverde. Estas son Vigarza S.A.C., Mazavig S.A.C. y Villaverde Company S.A.C.

Así, el sustento para la ampliación de la investigación proviene del informe policial emitido el 4 de marzo, por la División de Investigación de Lavado de Activos proveniente del Crimen Organizado (Divilapco). En este se lee que:

“Se advierte la necesidad de incorporar en calidad de investigados a la presente investigación a Marco Antonio Zamir Villaverde García, así como a las personas jurídicas Vigarza S.A.C., representada por José Luis Morante Cavero, Mazavig S.A.C. y Villaverde Company S.A.C., por la existencia de vinculación con Bruno Pacheco y los hechos materia de investigación en el marco de una organización criminal”.

La Fiscalía sostiene que hay suficiente sospecha simple en ambos casos, por lo que se consideró motivo suficiente para incluirlos en la investigación por lavado de activos.

Las pesquisas respectivas se iniciaron el pasado 16 de diciembre de 2021, las cuales incluyen a Karelim López, al exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, a los empresarios Luis y Marco Pasapera y a otras 11 personas vinculadas con el Caso Puente Tarata. Esta obra está valorizada en S/232,5 millones de soles, y su licitación la ganó el consorcio asesorado por López.

RAZONES PARA INCLUIRLOS EN LA INVESTIGACIÓN

Sobre la inclusión de Fray Vásquez Castillo

Respecto al sobrino del presidente, la entidad recogió todos los informes periodísticos que recibieron sobre las veces que Vásquez Castillo recibió a Kerlim López en la casa de Sarratea, en Breña.

Además, consideraron como evidencia la declaración del propio Villaverde. El empresario reconoció ante diferentes medios de comunicación el haber alquilado vehículos de su empresa a Fray Vásquez sin haber bancarizado los pagos.

Sobre la inclusión de Zamir Villaverde

El Ministerio Público sostiene que el empresario Zamir Villaverde tenía una estrecha relación con el ex secretario general del despacho de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco. Además, consideraron que tendría estrecha relación con los hechos investigados.

Como justificación de esta conclusión, se menciona que el traslado de los hijos del mandatario, Pedro Castillo, a una fiesta en Cieneguilla el 6 de noviembre se llevó a cabo en uno de los vehículos de la empresa Mazavig S.A.C., cuyo gerente es Villaverde. La información fue difundida por el programa “Cuarto poder”.

Cabe precisar que la celebración fue financiada en parte por Karelim López. Según su declaración, esta se dio por el cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco.

Además, según se consigna en la disposición fiscal, Pacheco trabajó en la empresa Vigarza S.A.C. desde el 2014 hasta el 2020 como jefe de selección y capacitación de personal. Esta empresa está vinculada a Villaverde.

El Ministerio Público también incluyó como sustento que la entrega de S/20 mil en efectivo a Bruno Pacheco se hizo por parte de Eric Huaymaná, contratado en el despacho presidencial y extrabajador de Vigarza S.A.C.

RELACIÓN DE VILLAVERDE CON BRUNO PACHECO

En la Comisión de Fiscalización, Zamir Villaverde señaló que solo había conocido al presidente Pedro Castillo en calidad de candidato; pero reconoció conocer mejor a Bruno Pacheco. Además, en el mismo lugar reconoció que, a través de la empresa Mazavig S.A.C., le alquiló dos camionetas. Estas habrían sido las mismas que estuvieron en los exteriores de una fiesta en Cieneguilla. El pago fue de S/400 en efectivo.

Sin embargo, Villaverde insistió en señalar que no fue parte de Vigarza S.A.C. y aseguró no conocer que el ex secretario general de la Presidencia trabajó durante seis años en esa empresa.

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