Iliana Carolina Ojeda Trejo llegó al Perú en abril de 2018 buscando oportunidades y logró ingresar a una reconocida empresa de comercio electrónico que la hizo crecer profesionalmente, ya que de secretaria administrativa pasó a ser gerente general. Sin embargo, detrás de la personalidad tímida y muy colaboradora se escondía una mujer calculadora y de pocos escrúpulos que sacó a relucir cuando no dudó en desfalcar y desaparecer con más de un millón de dólares de los dueños de la compañía a la que había engañado que se estaba grave con COVID-19.
Todo se inició en febrero de 2021. Con el cargo de genente general, Iliana Carolina tenía en sus manos toda la información y accesos a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito de la empresa Cash for You S.A.C, y aprovechó para retirar sistemáticamente de las agencias bancarias, durante cuatro días, más de un millón 157 mil dólares sin que nadie se diera cuenta.
Iliana Carolina Ojeda Trejo es de nacionalidad venezolana y tras ingresar a la empresa logró ascender rápidamente. Su personalidad colaborativa hizo que los dueños de la empresa rápidamente confiaran en ella y en dos años la ascendieran como gerente general. Todo iba bien, hasta que el 1ro de febrero, la joven se reportó enferma, dijo que sentía malestares y que posiblemente se haya contagiado de coronavirus.
Al día siguiente envió una supuesta prueba covid con el resultado positivo y sus compañeros de trabajo le creyeron todo. Desde ese momento, el silencio de Iliana preocupó a los dueños y demás gerentes comerciales de la empresa.
Una de sus compañeras le escribió al celular para pedirle los accesos para realizar depósitos a las cuentas bancarias de la compañía, ya que habían varias operaciones que estaban sin procesar y estaban preocupados por su salud, pero no contestaba. A las horas, un supuesto amigo respondió y aseguró que Iliana Ojeda estaba entubada y en cuidados intensivos.
“Comienza el 2 de febrero. Ella envía una prueba de COVID-19 falsa donde dice que había dado positivo y que tenía que ser internada de emergencia en Essalud. Esto causó mucha zozobra en la empresa, porque era la única funcionaria que se encontraba en labores en la empresa por la pandemia”, dijo el abogado de la sociedad, Raúl Pérez.
Pero esta victimización era parte de una infame coartada. “Cuando se reportó enferma, lo que hizo fue ir a las agencias bancarias a retirar de ventanilla un monto que asciende a más de 2 millones de dólares para luego, el día 6 de febrero, salir del país con este dinero a través de una modalidad ilícita”, recalcó el letrado.
“Nosotros nos damos cuenta del hurto debido a que ella no respondía, ni tampoco la mensajera porque supuestamente se estaba muriendo en el hospital de COVID-19. Nadie nos contestaba y en ese momento empezamos a sospechar y comenzamos a indagar y nos dimos con la sorpresa que ella había salido del país”, mencionó.
LA GRAN ESTAFA
Mientras todos creían que la venezolana estaba grave en la cama de un hospital, ella aprovechó ese tiempo para llevarse todo el dinero que pudo. Así el 2 de febrero retiró de una agencia bancaria de San Borja Sur, un millón de soles. Horas más tarde acudió a otro banco e hizo lo mismo, pero esta vez la cantidad fue de 55 mil dólares.
El 3 de febrero se hizo de un millón 400 mil soles y minutos después 400 mil dólares y al día siguiente 6 mil dólares.
El 6 de febrero se apoderó de 160 mil dólares y minutos después 170 mil en moneda americana y otras sumas hasta llevarse un total de 2 millones 200 mil dólares.
Tras cometer el robo, la ciudadana venezolana viajó a Colombia, para luego emprender camino a Venezuela donde vive su familia.
VIAJES Y LUJOS
Pero Iliana Ojeda Trejo no habría actuado sola, ya que las últimas investigaciones y el acceso a un iPad revelarían nuevos datos de cómo planificó todo detalladamente para llevarse semejante cantidad de dinero y posteriormente huír del país junto a su pareja Eugenio Antonio Muñoz Muñoz, un ciudadano venezolano con el que habría iniciado un romance hace poco más de un año.
Raúl Pérez, abogado de la empresa, contó a Domingo al Día que tras siete meses del millonario robo, pudieron conocer que Iliana se ha dado la gran vida junto a su pareja en Colombia y Venezuela, además de comprar mediante terceros un lujoso departamento en una de las mejores zonas de Mérida. Además de pagarse viajes y derrochar el dinero de Cash for You en viajes de ensueño y celebraciones ostentosas.
En las fotografías halladas dentro del dispositivo electrónico, entregado por la expareja de Muñoz Muñoz, se puede observar cómo la pareja puso fajos de billetes en varias maletas para luego llegar hasta el aeropuerto Jorge Chávez desde donde partieron rumbo a Colombia, donde no dudaron en derrochar todo el dinero que pudieron en paradisiacas playas, viajes familiares, celebraciones de cumpleaños a todo lujo.
“Ella defalcó a la empresa, dejó las cuentas en cero. No nos dejó absolutamente nada, ni siquiera pudimos acceder a las cuentas. Se llevó los tokens, las tarjetas”, sostuvo el abogado, quien además dijo que Eugenio Muñoz Muñoz fue incluido en la investigación.
La denuncia está a cargo de la división de estafa y le pusieron una denuncia penal por el delito de hurto agravado y fraude en la administración de personas jurídicas. Además solicitaron a la policía la coordinación con el departamento de cooperación internacional de la Fiscalía, Interpol y el consulado de Venezuela en el Perú para la ubicación y captura de Iliana Ojeda Trejo.
AMENAZA A EXPAREJA
Eugenio Muñoz Muñoz llegó al Perú con su esposa e hijas, pero el año pasado decidió separarse y convivir con Iliana Ojeda, pero tras conocerse la historia del millonario robo, la expareja del venezolano decidió colaborar y entregar el iPad donde encontraron suficiente información que comprobaría que el desfalco fue minusiosamente planificado.
Muñoz, tras enterarse de la denuncia llamó a la madre de sus hijas para amenazarla, pero ella decidió seguir adelante, pues su delito iba a perjudicar a su familia. “En el momento que lo confronté, él me dijo que si la policía sabía algo era porque yo se lo había dicho y porque soy la única que sé dónde ubicarlo. Entonces, empiezo a darme cuenta que pudo ser algo planificado con detenimiento y quiero hacer ver y aclarar ante la justicia, ante los dueños de este dinero que yo no tengo nada que ver en eso”.
“Yo nada más te voy a decir una cosa a ti. Sabes todo la m... que le va a venr a esa gente encima te lo vas a comer tú también por hue..., sabes. Para irte a decir m... y a dar fotos e información mía a esas ratas buscando que me j... o me maten... hay que ser muy mal p..., eres la peor hija de... que puede existir en el mundo”, se oye a Eugenio Muñoz amenazando a su exmujer
La empresa impuso una denuncia por hurto agravado y fraude en la administración de personas jurídicas y la fiscalía añadió a Muñoz como investigado.
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