Pandora Papers: nuevas pistas sobre la fortuna de Yabrán en sociedades offshore que manejaron sus herederos
La viuda y uno de sus hijos, que mantienen un extremo bajo perfil en Uruguay, abrieron firmas en Bahamas y Belice ligadas a los fondos del empresario
Pandora Papers: las operaciones offshore y propiedades en Miami de un intermediario argentino sospechado de corrupción con Venezuela
Nuevas revelaciones sobre el dueño de Palmat, Roberto Wellisch, involucrado en la venta de maquinaria agrícola al chavismo a través del fideicomiso firmado por los Kirchner
Pandora Papers: Cambiaso y otros apellidos ilustres del polo usaron paraísos fiscales para hacer negocios con caballos
La Justicia investiga la triangulación con sociedades extranjeras en la venta de estos animales. Fue por una denuncia de la AFIP
Pandora Papers: La Justicia argentina pide información a las Islas Vírgenes y a Suiza sobre la offshore no conocida del testaferro de Ricardo Jaime
El juez Martínez De Giorgi libró exhortos en el marco de la causa del soterramiento del Sarmiento, a partir de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integra Infobae
Pandora Papers: una offshore suma misterio a la desaparición de los USD 7 millones en la empresa de jugos Baggio
Una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas podría ser la pieza faltante en la interna familiar entre los hijos del fundador
Una offshore hasta ahora desconocida vincula al testaferro de Ricardo Jaime con el caso Odebrecht
Manuel Vázquez usó la sociedad para abrir una cuenta en Suiza destinada a recibir dinero sospechado del pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento
Cuadernos: empresarios arrepentidos abrieron sociedades offshore y cuentas bancarias fuera del país
Pandora Papers revela para qué recurrieron a paraísos fiscales tanto por motivos personales como de negocios. Enfrentan embargos millonarios sobre sus bienes en caso de ser condenados por la Justicia
Los hermanos Garbarino montaron un entramado offshore con apodos en clave para proteger USD 14 millones
Los fundadores de la firma de electrodomésticos y su ex CEO registraron sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para manejar su patrimonio, luego de ser denunciados por la AFIP por presunto lavado
Pandora Papers: un poder a favor del ex ministro Dujovne hizo saltar las alertas en el mundo offshore
El funcionario macrista aparece mencionado en Pandora Papers como “apoderado” de una sociedad de sus padres en Belice, pero niega haber firmado el documento para manejarla
Poco antes de ingresar al gobierno de Cristina Kirchner, Juan Pablo Schiavi abrió una offshore en Panamá
Fue en enero de 2008, para operar una cuenta bancaria en el exterior. El ex funcionario no la declaró ante la Oficina Anticorrupción. Desde la cárcel, donde cumple condena por la Tragedia de Once, hizo su descargo
