EEUU reveló el imperio inmobiliario de Hamas que financia sus actividades terroristas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha revelado una red de financiamiento de Hamas que se extiende a través de inversiones inmobiliarias en diversos países, incluido un complejo de oficinas en Estambul, Turquía. La investigación difundida por Newsweek ha identificado vínculos entre Hamas y empresas que operan desde Oriente Medio hasta Europa Occidental, estimando que el imperio de la construcción vinculado a Hamas tiene un valor de USD500 millones.

Las operaciones financieras del grupo incluyen la utilización de personal clave para establecer compañías en países como Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Arabia Saudita y Sudán, a menudo en localidades donde, según expertos, podrían encontrar una aprobación tácita para sus operaciones. Estas empresas no solo generan ingresos significativos para Hamas sino que también han enriquecido a sus líderes, contrastando con las duras condiciones de vida en Gaza.

Según detalló Newsweek, un administrador de negocios yemení posee participaciones en la empresa inmobiliaria de Hamas en Emiratos Árabes Unidos, así como en una empresa de construcción cotizada en bolsa en Turquía, entre otras compañías vinculadas al grupo. Asimismo, se ha descubierto un contador de Cisjordania involucrado en importantes compañías de construcción y bienes raíces en Turquía, Sudán y Arabia Saudita.

El tejido empresarial de Hamas también ha tocado suelo europeo, con el establecimiento de una compañía en España por parte de un acaudalado empresario sudanés con vínculos previos con Osama bin Laden. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a estas empresas y ejecutivos en su lista de sanciones a Hamas en 2022 y durante tres rondas de sanciones adicionales después del mencionado ataque de octubre.

La Administración Biden ha intensificado los esfuerzos para desmantelar las bases económicas de Hamas, al ofrecer una recompensa de hasta USD10 millones por información relevante a través del Programa de Recompensas por la Justicia. La estrategia estadounidense coincide con las sanciones impuestas por Israel tras el brutal ataque ocurrido el 7 de octubre, en el que Hamas asesinó a 1.200 personas, secestró a más de 300 y mutiló y abusó sexualenten de decenas.

El programa de sanciones se enfoca tanto en la interrupción del flujo de ingresos como en la identificación de representantes empresariales que intentan ocultar el control de Hamas sobre sus activos. A pesar de la terrible situación en Gaza, donde más del 85% de su población ha sido desplazada y la ONU advierte sobre una posible hambruna, las sanciones buscan impedir que las operaciones financieras sigan influyendo en el conflicto.

Expertos como Stephen Reimer, investigador del Royal United Services Institute del Reino Unido, explican que el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario ofrece una forma eficaz para que organizaciones como Hamas puedan disfrazar sus fondos, dado que la regulación contra el crimen financiero en estas industrias es relativamente débil a nivel global.

El imperio inmobiliario vinculado a Hamas no solo es una fuente de financiamiento para el grupo sino que, a menudo, involucra compradores ordinarios que desconocen el origen de los fondos de sus propiedades, financiando así indirectamente a una entidad considerada terrorista por varios países.

La empresa Trend GYO ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de EEUU como componente clave en el portafolio de inversiones de Hamas, de acuerdo con una declaración emitida por el organismo en mayo de 2022. El ciudadano turco Hisham Younis Yahya Qafisheh, con antecedentes como contador y vicepresidente de la oficina de inversiones de Hamas, posee el 13% de las acciones de esta compañía inmobiliaria de Turquía. Por su parte, Musa Muhammad Salim Dudin, miembro de Hamas, intentó encubrir la participación del grupo en Trend GYO, transfiriendo acciones a terceros. Según Newsweek, documentación revisada muestra que Trend es en un 55% propiedad de inversores públicos y que Trend GYO ha realizado 12 proyectos importantes en Turquía.

El Departamento del Tesoro ha informado que Qafisheh cumplió un papel importante en la transferencia de fondos en nombre de empresas vinculadas a la cartera de inversiones de Hamas y tenía un papel destacado en la sociedad. Junto a él, otros individuos vinculados con la misma empresa han sido también sancionados. Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar, quien poseía el 17% de las acciones y Sahel Mabrouk O. Mangoush, con el 30%, son algunos de los nombres mencionados. Al-Ahmar, como presidente de la Fundación Internacional Al-Quds, que está en la lista de sanciones de EE. UU., ha expresado abiertamente su apoyo a Hamas.

Con base en la información disponible hasta septiembre de 2023, un 55,4% de Trend GYO pertenece a propietarios públicos, comparado con 45,74% a finales de 2022. Los principales accionistas privados son Alaeddin Senguler, con 22,19% de las acciones; Arwa Saleh M. Mangoush con 12,07%; y Gulsah Yigidoglu con 10,34%. Estos tres fueron incluidos en la lista de sanciones en noviembre. Arwa Mangoush es una nacional saudí de 37 años y pariente del co-fundador de Trend, Saleh Mangoush, quien le transfirió todas sus acciones.

Las acusaciones contra Trend GYO están respaldadas por las indagaciones del periodista turco Abdullah Bozkurt y el experto en financiamiento del terrorismo de la Universidad de Cardiff, Nicholas Ryder, quienes apuntan a que las empresas inmobiliarias pueden ser utilizadas por grupos terroristas para financiar sus actividades. Trend GYO, por su parte, ha negado cualquier apoyo a organizaciones como Hamas y asegura operar bajo una estricta regulación financiera turca.

Saleh Mangoush, cofundador de Trend, estableció la empresa Itqan Real Estate JSC en Sharjah, la tercera ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, en el año 2004, según registros empresariales del país. Esta compañía, dedicada al diseño y construcción, posee bloques de oficinas en el país con un valor de cientos de millones de dólares. Los registros corporativos de 2022, examinados por Newsweek, indican que el saudí Mangoush, quien figura como “gerente general”, posee el 49% de la firma, en línea con la anterior normativa de los EAU que requería que las empresas estuvieran al menos en un 51% en manos de ciudadanos emiratíes.

La entidad Itqan formó parte de varias compañías comerciales bajo el control encubierto del portafolio de inversiones del grupo Hamas, según el comunicado de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU en mayo de 2022. En aquel entonces, se barajó la posibilidad de vender uno de los activos más valiosos de Itqan, con un valor estimado de 150 millones de dólares. Tras su inclusión en la lista de sanciones de EE. UU., Itqan pasó a figurar como “inactiva” en los registros empresariales.

El gobierno de los EAU, que describió el ataque ocurrido el 7 de octubre contra Israel como una “escalada grave y seria” en el conflicto israelí-palestino, ha adoptado una postura mucho más estricta respecto a Hamas que el gobierno de Turquía.

La Empresa Anda, con base en Arabia Saudita, ha sido identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las mayores inversiones inmobiliarias y de construcción vinculadas a Hamas. Esto se hizo público al ser incluida en la lista de sanciones de EEUU en mayo de 2022. Saleh Mangoush, fundador de empresas como Trend en Turquía e Itqan en EAU, así como varias entidades en Arabia Saudita, figura como propietario del 20% de Anda Company y su gerente general. Hisham Qafisheh, miembro del consejo de Trend GYO y contador, ha sido señalado como gerente de Anda. Newsweek contactó a Anda Company y Saleh Mangoush en busca de comentarios, con correos electrónicos enviados el 22 de noviembre y el 18 de diciembre.

Desde el desglose de documentos de la oferta pública de Trend GYO, se detalla que Mangoush tiene participación en negocios variados, que incluyen sectores como el oro y la joyería, la gestión hotelera, empaques, repuestos de automóviles y contratación. Esta divulgación tiene implicaciones significativas, ya que pone en evidencia la relación entre entidades empresariales y organizaciones sancionadas por actividades económicas sospechosas. Dichas conexiones plantean preocupaciones sobre la legitimidad de las operaciones y la posible canalización de fondos hacia actividades ilícitas o grupos sancionados.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, multimillonario sudanés y financista de Hamas acusado de tener conexiones con el financiamiento del terrorismo, incluidos vínculos históricos con al-Qaeda y empresas en Sudán asociadas con Osama bin Laden. Estas sanciones, anunciadas el 18 de octubre de 2023, también se extendieron a Zawaya Group, empresa de la cual Khair es CEO y propietario, y a Larrycom Investment Company.

Las restricciones se suman, además, a dos compañías vinculadas a Qafisheh, ex presidente de Trend GYO y miembro actual de la junta de Agrogate Holding y Al Ruwad Real Estate Company, ambas también sancionadas en noviembre de 2023. Según documentos del Departamento de Finanzas Turco, Qafisheh inició inversiones inmobiliarias en Turquía a través de Ruwad en 2006. A su vez, Agrogate Holding es conocida en el rubro de la construcción sudanesa, y en 2009 obtuvo un contrato para el proyecto de la autopista Dongola Argeen que conectará a Sudán con Egipto.

De acuerdo con la declaración del Departamento del Tesoro, Ruwad fue establecida mediante la fusión de diversas empresas de Hamas en Sudán, y Qafisheh tuvo un papel activo en las decisiones de contratación y manejo financiero dentro de la empresa. El proyecto vial de la autopista, con un plan de 40 años y un costo estimado de $500 millones, es llevado a cabo por Agrogate Holding, una empresa establecida por Zawaya Group para concretar este tipo de iniciativas. Según informaciones recabadas por Newsweek, se ha intentado obtener comentarios por parte de las empresas involucradas, pero hasta el momento no se han emitido declaraciones públicas.

La Zawaya Group, una empresa con sede en Valencia, España, ha sido incluida en la lista de sanciones de los Estados Unidos el 18 de octubre, bajo acusaciones de estar vinculada a estrategias de financiación de Hamas. El CEO de la entidad, Abdelbasit Khair, conocido por sus lazos con Osama bin Laden, está en el centro de las investigaciones. Según consta en registros empresariales españoles, Zawaya Group fue establecida el 19 de diciembre de 2022, y a la fecha aún no ha presentado informes financieros.

El Departamento del Tesoro de EEUU ha vinculado a Hamas con inversiones en el sector inmobiliario y de construcción en Argelia, destacando a la Sidar Company, con sede en Argel, como una de estas grandes inversiones. Según registros de la empresa revisados por Newsweek, la Sidar Company fue establecida en 1998.