¿Quién financia a Hamas? Una red mundial de criptos, dinero en efectivo y organizaciones benéficas

El grupo militante palestino Hamas utiliza una red de financiación mundial para canalizar el apoyo de organizaciones benéficas y naciones amigas, pasando dinero en efectivo a través de los túneles de Gaza o utilizando criptomonedas para eludir las sanciones internacionales, según expertos y funcionarios.

Sin embargo, Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, se enfrentará a mayores obstáculos para acceder a los fondos tras la matanza de centenares de israelíes, en su mayoría civiles, perpetrada por hombres armados del grupo. Israel ha respondido con el mayor bombardeo de Gaza en 75 años de conflicto.

A principios de esta semana, la policía israelí informó de que había congelado una cuenta bancaria de Barclays que, según las autoridades, estaba vinculada a la recaudación de fondos de Hamas y bloqueado cuentas de criptomoneda utilizadas para recaudar donativos, sin especificar cuántas cuentas ni el valor de los activos.

La medida permitió vislumbrar una compleja red financiera, en parte legítima y en gran parte oculta, que sustenta a Hamas, o Movimiento de Resistencia Islámica, y a su gobierno en la Franja de Gaza, que dirige desde 2007.

Matthew Levitt, ex funcionario estadounidense especializado en lucha antiterrorista, estimó que la mayor parte del presupuesto de Hamas, de más de 300 millones de dólares, procedía de impuestos a las empresas, así como de países como Irán y Qatar o de organizaciones benéficas.

El pasado mes de febrero, el Departamento de Estado afirmó que Hamas recauda fondos en otros países del Golfo y obtiene donaciones de palestinos, otros expatriados y sus propias organizaciones benéficas.

Reuters no pudo ponerse en contacto con funcionarios de Hamas para que hicieran comentarios para este artículo. En el pasado, Hamas ha dicho que las restricciones financieras impuestas a sus donantes eran un intento de neutralizar la resistencia legítima contra Israel.

Hamas, sancionada como organización terrorista por Estados Unidos y países como Gran Bretaña, ha utilizado cada vez más criptomonedas, tarjetas de crédito o acuerdos comerciales artificiales para evitar las crecientes restricciones internacionales, dijo Levitt.

“Hamas ha sido uno de los usuarios más exitosos de criptomonedas para la financiación del terrorismo”, dijo Tom Robinson, cofundador de la firma de investigación blockchain Elliptic.

Sin embargo, este año Hamas dijo que se alejaría de las criptomonedas tras una serie de pérdidas. El sistema de contabilidad de las criptomonedas permite rastrear este tipo de transacciones.

Los investigadores de Blockchain TRM Labs dijeron esta semana en una nota de investigación que la recaudación de fondos de cripto ha aumentado previamente después de las rondas de violencia que involucran a Hamas. Tras los enfrentamientos de mayo de 2021, las direcciones de criptomonedas controladas por Hamas recibieron más de 400.000 dólares, según TRM Labs.

Sin embargo, desde la violencia del fin de semana pasado, prominentes grupos de apoyo vinculados a Hamas habían movido solo unos pocos miles de dólares a través de cripto, señaló TRM.

“Una razón probable para el bajo volumen de donaciones es que las autoridades israelíes los están apuntando inmediatamente”, dijo TRM, y agregó que Israel había incautado criptocurrency por valor de “decenas de millones de dólares” de direcciones vinculadas a Hamas en los últimos años.

Entre diciembre de 2021 y abril de este año, Israel incautó casi 190 cuentas de criptomoneda que, según dijo, estaban vinculadas a Hamas.

Barcos y proyectiles

Ya sea a través de cripto u otros medios, los aliados de Hamas han encontrado formas de hacer llegar dinero a Gaza. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado que Irán proporciona hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo a grupos palestinos, incluido Hamas, y ha citado métodos para mover el dinero a través de empresas ficticias, transacciones marítimas y metales preciosos.

Las autoridades iraníes no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El año pasado, Hamas había establecido una red secreta de empresas que gestionaban inversiones por valor de 500 millones de dólares en compañías desde Turquía hasta Arabia Saudí, según ha declarado el Tesoro de Estados Unidos, que anunció sanciones contra estas empresas en mayo de 2022.

Israel acusa desde hace tiempo a los dirigentes clericales iraníes de avivar la violencia suministrando armas a Hamas. Teherán, que no reconoce a Israel, afirma que presta apoyo moral y financiero al grupo.

El apoyo a la causa palestina ha sido un pilar de la República Islámica desde la revolución de 1979 y una forma de que el país se erija en líder del mundo musulmán.

Qatar, rico en gas, también ha pagado cientos de millones de dólares a Gaza desde 2014, en un momento dado gastando 30 millones de dólares al mes para ayudar a operar la única planta de energía del enclave y para apoyar a las familias necesitadas y a los funcionarios públicos del gobierno dirigido por Hamas.

“La ayuda qatarí proporciona 100 dólares a las familias palestinas más pobres y amplía el período de electricidad durante un día en Gaza”, dijo un funcionario qatarí en respuesta a una solicitud de comentario del gobierno, y agregó que había ayudado a “mantener la estabilidad y la calidad de vida de ... familias palestinas”.

Qatar camina por la cuerda floja en política exterior, ya que alberga la mayor base militar estadounidense de la región, a los talibanes y a otros grupos, lo que a menudo le permite mediar.

El dinero manda

La financiación que Qatar destina a Gaza pasa en realidad por Israel, según una fuente familiarizada con el proceso.

Los fondos se transfieren electrónicamente de Qatar a Israel. Funcionarios israelíes y de la ONU llevan el dinero en efectivo a Gaza a través de la frontera.

El dinero se distribuye directamente a las familias necesitadas y a los funcionarios públicos de Gaza, y cada familia o individuo debe firmar junto a su nombre que ha recibido el dinero. Una copia de esa hoja va a Israel, otra a la ONU y otra a Qatar.

“La ayuda qatarí a la Franja de Gaza está totalmente coordinada con Israel, la ONU y Estados Unidos”, declaró el funcionario del gobierno qatarí.

En los últimos años, Qatar compró combustible a Israel para la única central eléctrica de Gaza. También envió combustible egipcio que Hamas puede revender, utilizando los ingresos para salarios.

Stephen Reimer, del Royal United Services Institute, predijo que los nuevos intentos de restringir totalmente el acceso del grupo a los canales financieros formales tendrían un éxito limitado. “Sus tácticas de financiación han crecido para eludirlos”.

(C) Reuters.-