Estados Unidos anunció el miércoles la formación de un nuevo grupo de trabajo federal —bautizado como “CleptoCaptura”— que trabajará para poner más presión sobre las finanzas de los oligarcas de Rusia por la invasión a Ucrania.
Según informó el fiscal general Merrick Garland, el Departamento de Justicia, el grupo se dedicará a hacer cumplir las sanciones, las restricciones a la exportación y las medidas económicas diseñadas para dejar a Rusia fuera de los mercados globales.
El nombre del grupo de trabajo proviene de la palabra “cleptocracia”, que define a un grupo de individuos corruptos que abusan de su poder para acumular riqueza a expensas de aquellos a quienes gobiernan.
“A quienes apoyan al régimen ruso a través de la corrupción y la evasión de sanciones: los privaremos de un refugio seguro y los haremos responsables”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco. “Oligarcas, estén advertidos: utilizaremos todas las herramientas para congelar e incautar sus ganancias criminales”.
El grupo de trabajo funcionará desde la oficina de Mónaco y será responsable de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones. Utilizará leyes civiles y penales de decomiso para incautar activos obtenidos mediante conductas ilícitas.
Washington y sus aliados han tratado de aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus allegados, con el fin de forzar el fin del asalto a Ucrania, que ya es el peor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 2.000 civiles han muerto.
El Departamento de Justicia ha tenido durante mucho tiempo un equipo para rastrear activos pertenecientes a cleptócratas de todo el mundo vinculados a delitos con un impacto en el sistema financiero de EEUU, como el lavado de dinero, la evasión de sanciones o los sobornos extranjeros.
Pero el nuevo grupo de trabajo se centrará en los crímenes de los funcionarios rusos y las élites relacionadas con el gobierno.
“Se buscarán arrestos y enjuiciamientos cuando los mismos estén respaldados por los hechos y la ley”, dijo el departamento en su anuncio. “Incluso si los acusados no pueden ser detenidos de inmediato, las incautaciones de activos y los decomisos civiles de ganancias ilícitas, incluidos bienes inmuebles personales, activos financieros y comerciales, se utilizarán para reducir los recursos que permiten la agresión rusa”.
El martes por la noche, el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión apuntó contra Putin por el ataque de su país a Ucrania y advirtió a los oligarcas rusos y otros líderes gubernamentales que el Departamento de Justicia iría a por sus activos.
“Nos unimos a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Venimos por sus ganancias mal engendradas”, dijo Biden.
El grupo de trabajo estará dirigido por un fiscal veterano de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York que tiene experiencia en la investigación del crimen organizado ruso y la recuperación de activos ilícitos, dijo el departamento. Sin embargo, el departamento no identificó al fiscal por su nombre.
Además, el grupo de trabajo estará compuesto por agentes y analistas de una variedad de agencias de aplicación de la ley, incluido el FBI, el Servicio de Alguaciles de EEUU, el Servicio Secreto, las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones Criminales del IRS y el Servicio de Inspección Postal de EEUU.
(Con información de Reuters)
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