En los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) surgió una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela, sin embargo, esto se frenó cuando EEUU desmanteló un esquema de lavado de dinero el cual, involucraba a empresarios como el caso del colombiano con nacionalidad venezolana, Alex Saab.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Saab, es un presunto prestanombres y operador financiero del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Asimismo, se identificó que entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas con domicilios en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México, utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares (más de 1,200 millones de pesos) de acuerdo con los registros de comercio exterior.

Fue así, que en 2018 se suspendieron las operaciones de dichas compañías, después de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o bien, fueron vendidas al gobierno venezolano con sobrecosto en un supuesto esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

De esta forma, surgió una nueva red, a través de importadoras señaladas de servir como intermediarias de empresarios muy cercanos al dictador Maduro, así como de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

De acuerdo con MCCI, entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras, cuatro se encuentran establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la CDMX, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, quien fue acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela, junto con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción.

MCCI, informó el pasado 6 de agosto que Marín Sanguino se estableció en México y junto con su esposa, creó tres empresas farmacéuticas y de petróleo, una de ellas ya tiene un contrato en el actual gobierno federal para abastecer 361 mil cubrebocas al IMSS.

Los envíos de alimentos de México a Venezuela se frenaron tras el anuncio del Departamento del Tesoro que se realizó en junio del año pasado y fue así que en 2021, la red de intermediarias no tuvo ninguna transacción comercial.

De acuerdo con la investigación de MCCI, fue la organización venezolana ArmandoInfo, las empresas Mass Joy Industries Limited, Million Rise Industries y Shinning Capital International, afincadas en Hong Kong, fueron utilizadas por empresarios cercanos al chavismo para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos del gobierno venezolano.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como “fantasma” o simuladora de operaciones a B-Eminent Inc., una empresa de Baja California, así como Limari SA de CV, empresa de Naucalpan, Estado de México, que en 2019 documentó en aduanas supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares.

La hermana del director de IPEM, Iliana Sandoval Nieves, ha sido vinculada con Mundarain, a través de la empresa Neurova Life, que en marzo de 2021, recibió por parte del gobierno federal un contrato por adjudicación directa para abastecer de 361 mil cubrebocas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Neurova Life es una comercializadora de medicamentos e insumos médicos creada en abril del 2020 en la Ciudad de México.

En dicha comercializadora, Mundarain ocupa el cargo de comisaria, mientras que las accionistas de esa empresa son Iliana Sandoval Nieves y Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, un ex alcalde chavista con orden de aprehensión en su país.

Por su parte, la esposa de este político creó en 2020 otra empresa en la CDMX, Geopetsa Servicios Petroleros.

En seguimiento al derecho de réplica solicitado por Patrizia Mundarain Guzmán, se publican las manifestaciones vertidas, respecto de las publicaciones que la titular considera deben precisarse:

1.- Los hechos consignados en la Publicación referidos al señor Alex Saab me resultan ajenos y no tengo comentario alguno respecto de los mismos, salvo que no conozco al señor Saab ni tengo relación alguna con su persona o actividades.

2.- La publicación que se refiere a una “nueva red de empresas” para el envío de alimentos de México a Venezuela. Al respecto, niego de manera lisa y llana ser parte de cualquier red de empresas vinculadas con el envío de alimentos. Para ser clara y categórica, afirmo que jamás he tenido ni tengo participación alguna en la importación, exportación o distribución de cualquier clase de alimentos.

3.- La publicación refiere que ha identificado entre los años de 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas y una serie de vínculos con otras empresas extranjeras. No formo parte de tales esquemas.

4.- La publicación me vincula empresarialmente con la Señora Esneidy Mayerling Villanueva Medina y su esposo, el es alcalde Jhonnathan Teodoro Marin Sanguino. Informo y aclaro que el único vínculo que sostengo con la señora Villanueva Medina es amistoso pero niego que seamos socias o tengamos algún negocio en conjunto.

5.- No tengo participación alguna en una empresa que refiere la publicación que ha obtenido contratos del gobierno federal de México.

6.- Entre las empresas y sociedades referidas por la publicación, puntualizo y aclaro que no tengo participación accionaria en ninguna de las personas morales indicadas, salvo en lo que refiero puntualmente a continuación:

a. E.G.S. El gigante de Sudamérica es una sociedad constituida con el 95% de las acciones a mi nombre y 5% a nombre del señor Oscar Francisco Sandoval Nieves. Esta empresa nunca ha operado, no tiene cuentas de banco ni activos y no ha participado en negocio y operación alguna.

b. Servicios y Construcciones Amunsa, C.A. efectivamente es una empresa que controlo, no obstante, no tiene ninguna relación con la industria alimentaria ni operación alguna en México; de hecho, dejó de operar en 2017.

c. La empresa Neurova Life es una persona moral propiedad de Iliana Sandoval Nieves, con quien tengo una relación exclusivamente de amistad, aclarando que no tengo vínculo de negocios con dicha sociedad. Soy, por solicitud de Iliana Sandoval al momento de constituir dicha persona moral, Comisaria de la sociedad. La propia publicación así lo refiere pero omite dimensionar el papel de un comisario.

Como podrá advertirse con mera lectura de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Sociedades Mercantiles, un comisario de una sociedad no tiene participación accionaria, no ejerce control ni dirección de la sociedad, no dispone de su patrimonio y tiene funciones delimitadas en la propia ley.

d. Finalmente, en relación con la empresa Geopetsa Servicios Petroleros, informo que efectivamente dicha empresa es propiedad de la Señora Villanueva Medina. Yo únicamente desempeño el cargo de secretaria del Consejo de Administración y Directora General. Al respecto destacan dos aclaraciones muy relevantes: primero, esta empresa nunca ha tenido operaciones, y segundo, por la misma razón, tampoco tiene nada que ver con cuestiones relativas a importación o exportación de alimentos.

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