Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras que fueron acusadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por defraudación al fisco, al emitir facturas ficticias, se dio a conocer quiénes son los clientes involucrados.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Lotería Nacional, el Gobierno de Ciudad de México, Conagua y Pemex son parte de la cartera de clientes de las compañías involucradas en la defraudación fiscal por un monto aproximado de 55,125 millones de pesos.
El primer paquete de denuncias analizó a empresas que facturaron 93,000 millones de pesos durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, a través de operaciones simuladas, es decir, que nunca se realizaron (facturas falsas).
Hay que recordar que las facturas permiten inflar, de forma ficticia, los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus contribuciones, engañando así al SAT, por lo que se registra como el delito de defraudación fiscal.
También, las llamadas empresas factureras pagan nómina a supuestos empleados, pero no realizan el pago de impuestos correspondiente, es decir, no giraron la retención del ISR.
“Muchas de estas empresas contrataron, aparentemente, personas que hacían servicios de honorarios, por lo que les pagaban y les retenían el ISR pero nunca se pagó. En total dejaron de entrar 55,125 millones de pesos al SAT”, explicó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria durante una conferencia de prensa el pasado 23 de junio.
Según Buenrostro, al menos 3,083 firmas y más de 5,000 personas físicas recibieron servicios factureros en 2017.
De acuerdo con el diario Milenio, un documento reflejó los nombres de al menos 3,083 firmas que buscaron los servicios de las factureras entre las que destacan nombres como: General Motors, Grupo Posadas, Monex, club Atlante, Grupo Bimbo.
Las dependencias con los adeudos más elevados son: la SEP, 40 millones 291,000 pesos; la Secretaría de Salud, con un millón 140,000 pesos; Conagua, 699,000 pesos; Pemex, con un millón 30,000 pesos; el IMSS, con 734,000 pesos; Conagua, 699,000 pesos y la Lotería Nacional, 2,889 millones de pesos.
Mientras que la UNAM se ubica con un monto de 3,717 millones de pesos; el Gobierno de la CDMX, con 29,324 millones de pesos; el INAI, 50,616 pesos; Talleres Gráficos de México, 776,000 pesos, y Caminos y Puentes Federales, 3,270 millones de pesos.
En otras entidades como Sinaloa, figura la tienda Coppel, con dos millones 673,699, así como Capufe, en Morelos, con tres millones 270,027 pesos.
Entre las firmas también se encuentra: Unilever México, con 15,908 millones de pesos; club Atlante, 147,000 pesos; General Motors, 7,894 millones; Grupo Parisina, 33,849 millones; Sony Mobile, 43,659 millones; Lux Inteligencia, con 77,262 millones, y Modatelas, 124,000 millones de pesos.
Hace un par de días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer cómo operan las empresas que cometen fraude y quiénes son aquellos que recibirán un aviso para que regularicen su situación por emisión de facturas falsas ante la autoridad fiscal.
El aviso funciona así:
*Los contribuyentes recibirán una carta del SAT, donde se les invitará a regularizarse. Es importante saber que, todas las personas deberán acercarse a la autoridad fiscal para saber cómo está calificada su situación.
*La invitación será girada a servidores públicos del orden federal, estatal y municipal, así como aquellas que realizan alguna actividad comercial de prestación de servicios, de arrendamiento o de incorporación fiscal, entre otras
*La misiva se emitirá a través del Buzón Tributario.
*Tendrá que presentarse al fisco en un plazo no mayor a tres peses, pues, hay personas que son engañadas y sin darse cuenta se involucran con empresas del crimen organizado.
*Para ello, el interesado tendrá que asistir con previa cita a las oficinas del SAT para ser orientado y ejecutar una autocorrección.
Cabe destacar que la no corrección, tanto de empresas como de personas físicas involucradas que deducen operaciones simuladas, implica un pacto criminal.
En caso de que no se regularice tomará las siguientes acciones:
*La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunciará a las compañías involucradas.
*Las personas físicas que no asistan al SAT a regularizar su situación, en un plazo no mayor a tres meses, se le formularán querellas (demandas) en su contra, pues se toma como un acuerdo criminal entre ambas partes.
A partir de este año se estipuló que una persona a la que se le compruebe defraudación fiscal pagará una condena de hasta 9 años de prisión.
En el caso de delincuencia organizada, la pena es por 16 años de prisión y decomiso de bienes.
Mientras que por el delito de seguridad nacional, la sanción es por más de 13 años de cárcel y prisión preventiva oficiosa.
La Procuraduría presentó ayer, 7 querellas en contra de 43 empresas acusadas de defraudación fiscal y lavado de dinero.
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