El empresario Sergio Bustamante Figueroa ha denunciado las presuntas actividades financieras ilícitas de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual hasta este miércoles el abogado Juan Ramón Collado Mocelo era presidente de su Consejo de Administración.
El empresario señaló directamente a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto como las personas que estaban detrás de los presuntas irregularidades llevados a cabo en la empresa. En múltiples declaraciones ha asegurado que Collado es en un prestanombres de los ex mandatarios priístas.
En su comparecencia del 20 de junio de 2019 ante la Fiscalía, que está adjunta a la orden de aprehensión a la que Infobae México tuvo acceso, Sergio Bustamante aseguró que en 2014, el ex presidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, le dijo que Juan Collado era el prestanombres de Enrique Peña Nieto.
En su testimonio, Bustamante detalló que en tal ocasión, él mismo presenció el arribo de una camioneta de valores cargada con cajas de dinero en efectivo al edificio corporativo de Libertad S.A. de C.V. Supuestamente, esas casas pertenecían a Peña Nieto.
Bustamante trabajó para la empresa de 1997 a 2007, tiempo en el que generó un vínculo estrecho con Rico Rico. Gracias a eso, fue que tuvo conocimiento de la participación del ex presidente de México.
"Me consta de manera personal que la persona que operaba todos los movimientos ilícitos financieros dentro de la organización Libertad S.A. de C.V.S.F.P., era el contador Romeo Ovando, quien por mi cercanía a Rico Rico me di cuenta que aquel operaba movimientos financieros irregulares de Juan Collado Mocelo, incluso en una ocasión, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente, llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad S.A. de C.V. S.F.P., con varias cajas de efectivo, me comentó Rico que era dinero de Peña Nieto", dijo.
Sus declaraciones hechas ante la Fiscalía General de la República, compiladas en la carpeta de investigacón FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 señalan que fue a partir de 2015, con la incorporación de Juan Ramón Collado a los órganos de Gobierno de Libertad Servicios Financieros, cuando empiezan los negocios con esquemas sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal.
A través de varias empresas se operaban recursos, que posteriormente eran repartidos entre los miembros de Libertad Servicios Financieros. Presuntamente, obtenían los recursos a través de los casinos Big Bola, y luego se depositaban a la empresa; presuntamente eran millones de pesos lo que cada vez se ingresaba.
"Me consta lo que he manifestado ya que vi cuando llegaron las camionetas de traslado de valores y de esta bajaron los portafolios los cuales contenían el dinero en efectivo que sumaba por las dos ocasiones alrededor de 50 millones de pesos", agregó en otro de sus testimonios.
Una vez ingresado a las arcas de Libertad Servicios Financieros, se repartía entre los socios por concepto de préstamos, sueldos, pagos a empresas. Formas en las que supuestamente lavaban el dinero.
También se enviaba a cuentas en el extranjero que pertenecerían, de acuerdo el testimonio de Bustamante, a Juan Ramon Collado Mocelo, Javier Rodriguez Borgio, Jose Antonio Rico Rico, Mauricio Kuri González, Enrique Peña Nieto y Martín Díaz Alvárez.
Sergio Bustamante Figueroa mencionó el nombre del ex presidente de México en 10 ocasiones. Todas ellas, para referirse a que es uno de los principales beneficiarios de los negocios ilícitos de los que se acusa a la empresa.
De todo lo plasmado en la denuncia, el demandante fue muy enfático al precisar que la organización delincuencial tienen nombres y apellidos. Su denuncia liga a dos ex presidentes; Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto. También al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; y al senador del PAN por el mismo estado, Mauricio Kuri González.
Javier Rodríguez Borgio, empresario de Querétaro quien es conocido como el Zar de los casinos en México también ha sido señalado como responsable, al igual que Antonio Rico Rico y el abogado Juan Collado.
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Durante sus declaraciones, Bustamante fue enfático en que en el actual consejo de administración de la empresa antes conocida como Caja Libertad, representa los intereses ocultos de estos personajes. En particular, dijo que Rico y Collado llevan a cabo mediante la asignación de sueldos y remuneraciones "totalmente desproporcionados el lavado de dinero, pagando las mismas a directivos, consejeros y asesores".
Tal parece que los procesos legales contra esta empresa apenas comienzan, pues las autoridades giraron órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro involucrados. Este miércoles, Juan Collado rindió su declaración tras haber sido detenido en la capital mexicana por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.
La compañía ya había sido acusada de actividades ilícitas en otra ocasión. En 2014, después de 15 meses de investigación, fue absuelta de tener vínculos con "prácticas de lavado de dinero", según las declaraciones del presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé.
El primero en deslindarse de las acusaciones fue el gobernador queretano Domínguez Servién, que negó "categóricamente" la "irresponsabilidad burda, mentirosa, que se dio a conocer el día de hoy".
"No tenemos una sola relación con esta institución financiera", dijo, además de advertir que "no van ensuciar" su nombre. "Eso sí no lo van a poder hacer, voy a enfrentar a quien tenga que enfrentar", completó.
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