Estados Unidos presentó cargos penales contra dos individuos a los que acusa de haber realizado maniobras que permitieron impedir la confiscación de un super yate perteneciente a un oligarca ruso.
Según informó este viernes el Departamento de Justicia Estadounidense se trata de Vladislav Osipov, de 51 años, con doble nacionalidad -rusa y suiza- y el británcio Richard Masters, de 52, quienes están señalados por evasión de sanciones y lavado de dinero en relación a “Tango” la embarcación valuada de 90 millones de dólares.
El super yate mide 78 metros y pertenece a Viktor Vekselberg, cercano al presidente Vladimir Putin. El oligarca se encuentra sancionado por Estados Unidos desde hace años y, más recientemente tras la guerra que Rusia libró en Ucrania, éstas se intensificaron.
Este viernes, Masters fue arrestado en España por una solicitud de Washington, que espera su extradición. En tanto Osipov se mantiene prófugo de la Justicia aunque sobre él pesa una órden similar.
Según las investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses, luego de que el multimillonario Vekselberg -jefe del conglomerado Renova Group- fuera sancionado en 2018, Osipov y Masters utilizaron compañías ficticias para ocultar la propiedad y garantizar el uso contínuo del yate.
Las sanciones que dispuso Estados Unidos implican el bloqueo de todo activo que los implicados tuvieran bajo jurisdicción del país, así como la prohibición a personas o entidades locales de hacer negocios con ellos.
Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca por lo que, con gran facilidad, cambió el nombre de la embarcación a “Fanta” para ayudar a eludir las restricciones de las sanciones y mantenerlo en funcionamiento.
“Osipov y Masters asesoraron y permitieron que los empleados de ‘Tango’ continuaran haciendo negocios por cientos de miles de dólares obtenidos ilegalmente con numerosas empresas estadounidenses utilizando varios esquemas para evitar sanciones, como pagos en otras monedas y a través de terceros, todo para el beneficio de Vekselberg”, agregó al respecto el Departamento de Justicia.
En ese sentido, el escrito de acusación dado a conocer en las últimas horas puntualiza que los dos hombres afrontan cargos por defraudar a Estados Unidos y cometer delitos contra el país por violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, así como de lavado de dinero, al seguir explotando económicamente la embarcación.
El yate fue incautado, finalmente, en abril de 2022 en España.
Si bien estas penalidades sobre la élite ya llevan años de vigencia, desde marzo Estados Unidos tiene en marcha una célula dedicada especialmente a procesar a “oligarcas rusos corruptos” y a todos aquellos que violen las sanciones adoptadas por Washington contra Moscú.
“Los facilitadores de la evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan al régimen de Vladímir Putin se burlen de la ley estadounidense. Estados Unidos no permitirá que sus instituciones financieras sean manipuladas o defraudadas con el fin de beneficiar a quienes apoyan una guerra ilegal”, declaró el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, en línea con este énfasis de las autoridades por castigar este tipo de acciones.
(Con información de AFP y EFE)
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