Fiscales estadounidenses acusaron este martes a Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas FTX, de una serie de delitos financieros y violaciones de financiación de campañas, alegando que desempeñó un papel central en el colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversores.
Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos, que van desde fraude electrónico a blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas, una acusación notable ya que Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes políticos de este año.
Los cargos se suman a los anunciados anteriormente el martes por la Comisión de Bolsa y Valores, que alegó que Bankman-Fried defraudó a inversores y utilizó los ingresos de éstos para comprar bienes inmuebles en su propio nombre y en el de su familia, según una acusación hecha pública por la Fiscalía General de los Estados Unidos en Nueva York.
Bankman-Fried fue detenido el lunes en Bahamas, donde ha estado viviendo, después de que Estados Unidos presentara cargos penales que se harán públicos el martes, según el fiscal federal Damian Williams. La denuncia ante la SEC es independiente.
Un portavoz de Bankman-Fried no hizo comentarios el lunes por la noche. Bankman-Fried tiene derecho a impugnar su extradición, lo que podría retrasar, aunque probablemente no impedir, su traslado a Estados Unidos.
Bankman-Fried estaba siendo investigado penalmente por las autoridades de EEUU y Bahamas tras el colapso el mes pasado de FTX, que se declaró en quiebra el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después de la criptodivisa equivalente a una corrida bancaria.
Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo sobre el papel; en un momento dado su patrimonio neto alcanzó los 26.500 millones de dólares, según Forbes. Fue una personalidad destacada en Washington, donando millones de dólares a causas políticas y campañas políticas demócratas, en su mayoría de izquierdas, aunque también dio dinero a los republicanos. FTX creció hasta convertirse en la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Todo esto se vino abajo rápidamente el mes pasado, cuando unos informes pusieron en duda la solidez del balance de FTX. Los clientes se movilizaron para retirar miles de millones de dólares, pero FTX no pudo satisfacer todas las solicitudes porque aparentemente había utilizado los depósitos de sus clientes para financiar inversiones en el brazo comercial de Bankman-Fried, Alameda Research.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
La denuncia de la SEC alega que Bankman-Fried había recaudado más de 1.800 millones de dólares de inversores de capital desde mayo de 2019 promocionando FTX como una plataforma segura y responsable para el comercio de criptoactivos.
En cambio, dice la denuncia, Bankman-Fried desvió los fondos de los clientes a Alameda Research sin decirles nada.
“Luego usó Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y hacer inversiones privadas, entre otros usos”, dice la denuncia. “Nada de esto fue revelado a los inversores de renta variable de FTX ni a los clientes de trading de la plataforma”.
Alameda no segregó los fondos de los inversores de FTX y las inversiones de Alameda, según la SEC, y utilizó ese dinero para “financiar indiscriminadamente sus operaciones de negociación”, así como otras empresas de Bankman-Fried.
La detención de Bankman-Fried se produjo justo un día antes de que declarara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La diputada demócrata Maxine Waters, presidenta de la comisión, se mostró “decepcionada” por el hecho de que el público estadounidense y los clientes de FTX no pudieran ver a Bankman-Fried declarar bajo juramento. Sin embargo, la audiencia se celebrará el martes.
Bankman-Fried declaró recientemente que no hizo un uso indebido de los fondos de sus clientes “a sabiendas” y que cree que sus millones de clientes, enfadados, acabarán recuperando su dinero. La SEC cuestionó esta afirmación el martes en su demanda.
FTX operaba tras un barniz de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando los mejores controles de su clase, incluido un “motor de riesgo” patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección de los inversores y a unas condiciones de servicio detalladas. Pero, como alegamos en nuestra denuncia, ese barniz no sólo era delgado, sino fraudulento”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. “El colapso de FTX pone de relieve los riesgos muy reales que las plataformas de negociación de criptoactivos no registradas pueden plantear tanto para los inversores como para los clientes.”
(Con información de AP)
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