Supersociedades ordena la liquidación del colegio fachada de la pirámide Forex

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer que tras realizar las investigaciones pertinentes se confirmó que la captadora ilegal Forex Investment Team usó al Colegio Bilingüe Royal - Bilingüe Nacional como fachada para disipar su patrimonio y no devolver los dineros captados.

Por esta razón, la Supersociedades decretó la liquidación de dicha institución educativa al confirmar que los accionistas de la sociedades Forex Investment Team S.A. y Semar Internacional S.A. transfirieron fondos a través de un contrato de compraventa realizado en 2009.

Las inconsistencias que encontró la superintendencia fue que, aunque existió el contrato de Escritura Pública fechado el 06 de marzo de 2009, “en los estados de cuenta de la Sociedad, activas para la época, no se registraron movimientos, ni de débito ni de crédito, por lo cual no es claro si en efecto existía la disponibilidad de los recursos”

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Otra señal de alarma que llevó a la decisión a la entidad fue que, el Colegio Bilingüe Royal - Bilingüe Nacional, antes conocido como Colegio Berkeley y que, según fuentes oficiales del Ministerio de Educación su matrícula fue cancelada por cambio de domicilio, fue constituido por Dilia Margarita Báez y Jairo Enrique Sánchez, antiguos accionistas de Forex Investment.

Por tal razón, el ente investigador llegó a la conclusión que la institución servía “como vehículo para disipar el patrimonio de esta sociedad con el fin de evadir la devolución de los recursos ilegalmente captados”.

Entre las medidas decretadas por la Superintendencia, se encuentra el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos del colegio ubicado en el kilómetro 7 de la vía Suba - Cota a las afueras de la capital del país.

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En 2020 fueron confirmadas las condenas a dos personas que hacían parte de la captadora ilegal Forex Investment Team. A 19 años, dos meses y once días de prisión fueron condenados Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, que hasta la fecha, fungían como representantes legales de la captadora ilegal.

Luego de llevar a cabo las respectivas investigaciones, un juez imputó a las dos personas por los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero por hechos que se relacionan a una denuncia formulada por 105 personas que afirmaron haber realizado consignaciones por valores entre los 20 mil y 3 millones de dólares.

Según se conoció en la investigación, las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group le ofrecían a sus inversionistas recibir intereses en porcentajes desde el 1 % hasta el 3.5 % mes vencido.

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En ese momento, la Fiscalía General de la Nación encontró que el negocio tipo pirámide fue ampliamente publicitado en medios de comunicación, como también, en algunos de los clubes más prestigiosos de la capital y, que por tal motivo “los convencían de la seguridad financiera que ofrecía la inversión al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza con ganancias prácticamente automáticas en pocas semanas”.

Luego de la investigación, la Fiscalía logró establecer que entre marzo de 2004 y febrero de 2009, las firmas lograron recibir el dinero de 120 personas, alcanzando a recaudar más de siete millones de dólares.

Por tal motivo, en medio de la sentencia, el juez afirmó que “la conducta de los procesados tenía como propósito el cautivar, en gran cantidad, clientes para que estos invirtieran en la presunta compra venta de divisas, con un margen de rentabilidad aceptable, y de esta forma acceder a su patrimonio”.

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