Raimundo Duarte Díaz, concejal de Piedecuesta, Santander, fue judicializado por presuntamente lavarle dinero a un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El concejal del Partido Conservador Colombiano fue señalado, junto a los hermanos Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla, como posibles responsables de dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos obtenidos por el extraditado integrante del ELN, Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha.
El ente investigador, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a los tres ciudadanos.
El concejal de Piedecuesta aparentemente lavó más de mil millones de pesos
La Fiscalía estableció que los judicializados habían administrado y ocultado recursos provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico.
El ente investigador aseguró que desde el 1 de diciembre del 2016, el concejal de Piedecuesta suscribió varios contratos de compra y venta de inmuebles. Esos movimientos financieros se habrían ejecutado con el fin de evitar que las autoridades detectaran los dineros que pertenecían a alias La Concha, del ELN.
Según las investigaciones adelantadas por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y el material probatorio recolectado, las gestiones realizadas al parecer le permitieron a Raimundo Duarte Díaz lavar más de 1.705 millones de pesos e incrementar injustificadamente su patrimonio en 5.741 millones de pesos entre 2019 y 2020.
Así mismo, se logró establecer que Laura Claro Bonilla también incurrió en el ocultamiento de activos, por un valor superior a los 801 millones de pesos. Además, registró un posible enriquecimiento ilícito de 204 millones de pesos.
De otro lado, el hermano de la procesada, al parecer incurrió en el lavado de más de 2.827 millones de pesos durante el perdido comprendido entre los años 2013 y 2020. La Fiscalía General de la Nación señaló que el aumento de su patrimonio sin sustento alguno estaría rondando los 1.122 millones de pesos.
Autoridades capturaron a los tres señalados por lavarle dinero al integrante del ELN
En un operativo conjunto adelantado entre miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el concejal del Partido Conservador y los dos hermanos involucrados en este delito fueron capturados.
El ente acusador indicó que durante las diligencias fueron incautados más de 187 millones de pesos en efectivo y una camioneta de gama alta.
De acuerdo con la Fiscalía, Raimundo Duarte Díaz fue imputao por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
A los hermanos Claro Bonilla el ente acusador les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Tanto el cabildante, como las otras dos personas, fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Sobre Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha, cabe recordar que es un señalado cabecilla financiero del frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la Policía Nacional su influencia criminal se expandía a Cúcuta, Ocaña, Ábrego, Convención, El Tarra y Tibú, en Norte de Santander; así como en Aguachica, Río de Oro, en el Cesar.
Este delincuente fue capturado precisamente en Piedecuesta, Santander, en septiembre de 2020.
Por petición de una Corte del Distrito Sur del estado de Texas, fue extraditado a los Estados Unidos en agosto de 2021, para que responda por cargos relacionados con narcotráfico.
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