Pirámide logró robar más de siete millones de dólares en Bogotá

Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group, fueron condenados por el juzgado Séptimo penal especializado a 19 años, dos meses y 11 días de prisión.

Los capturados, que fueron imputados por los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero, se ganaban la confianza de sus víctimas y les pedían una inversión mínima de 20 mil dólares que debían consignar EN una cuenta en Nueva York.

La estrategia consistía en prometerle a los inversionistas una rentabilidad de entre 1,5 % y 3,5 % en el mercado Forex, a pesar de no contar con los permisos necesarios para transar en el mercado de divisas ni con la autorización de la Asociación Nacional de Futuros para recibir dinero.

“La conducta de los procesados tenía como propósito el cautivar, en gran cantidad, clientes para que estos invirtieran en la presunta compra venta de divisas, con un margen de rentabilidad aceptable, y de esta forma acceder a su patrimonio”, afirmó el juzgado.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre el primero de marzo de 2004 y el 3 de febrero de 2009, periodo durante el cual lograron recibir dinero de 120 personas por medio de la firma Fit Internacional Group Corp y alcanzaron a recaudar más de siete millones de dólares.

De hecho, una de las víctimas alcanzó a depositar un millón de dólares, de los cuales al principio mostraron rentabilidad, pero que tiempo después, descubrió gracias a especulaciones, que había entregado su dinero a una pirámide.

A pesar de la alerta, los inversionistas no lograron recuperar sus recursos y la Fiscalía, luego de realizar un análisis pericial contable, notificó que el dinero de las 83 víctimas que se acreditaron al proceso no fue invertido en Forex.

Asimismo, estas señalaron que fueron persuadidas por los estafadores mientras jugaban golf en un reconocido club de la ciudad y posteriormente se reunieron en unas lujosas oficinas de la supuesta empresa en el norte de la capital.

Por su parte, el juez les impuso una multa de 29.057,41 salarios mínimos y determinó que se emitan las órdenes de captura en su contra una vez la decisión quede en firme.