El método de estafa virtual que amenaza a los Colombianos en el exterior

Lucía vive en Australia desde hace unos dos años, cuando viajó desde su natal Barranquilla, ciudad de la costa norte Colombiana famosa por su Carnaval y las caderas de Shakira. La vida de Lucía es como la de muchos colombianos en el exterior: estudiar, trabajar, adaptarse a un nuevo país, y cada tanto, en la medida de sus posibilidades, viajar a visitar a sus seres queridos a Colombia.

Un día descubrió que su cuenta de Facebook Messenger había sido clonada y que desde ella estaban hablando con contactos suyos. Procedió a bloquear la cuenta y unos días después la volvió a abrir con otras claves. Sucedió lo mismo, solo que esta vez por más tiempo y organización.

Lo que le pasó a Lucía es parte de una nueva modalidad de fraude virtual que se extendió en los grupos de colombianos residentes en el extranjero, en especial en Australia, que en menos de una semana llenaron sus muros con pantallazos de sus cuentas clonadas y los intentos de estafar a sus contactos. Todos seguían un mismo patrón.

El primer paso es encontrar el objetivo, el cual parece estar concentrado en los grupos de Facebook que aglutinan colombianos viviendo en el extranjero, como Gals In Australia y Colombianos en Sidney, comunidades creadas para acercar a los connacionales que se encuentran en mismo país o ciudad y hacer más fácil la vida allí.

Identificada la víctima los estafadores clonan sus redes, y empiezan a seleccionar contactos para hablar. A estas personas les piden sus datos, número de celular y cédula, después de contarles que vas a hacer un viaje a Colombia pronto y que necesitan su ayuda para enviar una encomienda a la familia, que es una sorpresa por lo que nadie puede enterarse y que no puede viajar contigo por exceso de equipaje.

Después te contactan por celular vía Whatsapp, y se identifican como un operario de Avianca, la principal aerolínea del país.

“Diego Soto”, es uno de los nombres de los supuestos operarios de Avianca Cargo, quien informa que el paquete al que previamente la víctima había accedido a recibir tiene un sobrepeso, por lo que se cargará una multa de 2.454.135 pesos (730 dólares) que debe ser cancelada de inmediato.

Los estafadores, escudados bajo el nombre de la aerolínea informan que la sanción la imparte la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia- y que el nombre de la víctima aparece como destinatario de la mercancía por lo que de no cancelar con urgencia quedará reportado ante las autoridades como evasor de impuestos.

En este caso, los estafadores dieron un número de cuenta que supuestamente pertenece a “Viviana Paola Orjuela Casallas”, funcionaria de la DIAN, con el número de cuenta 24098343661 del Banco Caja Social.

Infobae pudo establecer que ese nombre no corresponde a funcionario alguno de la DIAN pero por motivo de regulación colombiana frente al manejo de datos, no fue posible establecer a quien pertenece dicho numero de cuenta.

En conversación con Banco Caja Social un funcionario de la entidad bancaria dijo que no existían reportes o denuncias de que su nombre esté siendo usado como parte de una estafa virtual y procedió a tomar registro del caso.

“Lo grave del caso es que como tienen tus cuentas de redes sociales, cuando tus amigos te escriben para decirte que hay una plata que dar, desde tu cuenta le escriben que lo hagan y que después tu pagas el dinero”, afirma Lucía.

Hugo, otro colombiano residente en Australia, cuenta que en su caso no se quedaron solo en clonar su Facebook Messenger, sino que usaron un número de whatsaap para suplantarlo.

Desde allí le escribieron a un viejo conocido y buscaron engañarlo de con el mismo libreto, salvo leves variaciones. En este caso había que recoger algo en el aeropuerto, y la mercancía, que en el primer cosa era ropa y cosas personales, en este era unos celulares y regalos supuestamente para su familia.

“Yo me entero por mi hermano porque la persona que ellos contactan llamó a mi casa, mi hermano me dice que a un viejo amigo mío lo contactaron haciéndose pasar por mí y le dieron un teléfono de Avianca donde le pedían pagar un dinero, dos millones de pesos (594 dólares)”.

El supuesto operario de Avianca Cargo esta vez se identificó como Alberto Jácome y la funcionaria de la DIAN a la que había que consignar Angie Gimena Arias Oliveros, en esta ocasión dieron una cuenta de ahorros del Banco Popular con el número 500800254252. En este caso anexaron otra forma de pago, Efecty, Servientrega o Supergiros, una forma de consignar efectivo a un número de cédula que también proporcionaron a nombre de Jairo Salazar Prada cc 1026585823. Sin embargo, este número de cédula no se encuentra registrado en el censo colombiano, según confirmó una búsqueda en la página de la Registraduría Nacional.

Este medio conoció otros casos denunciados a través de redes sociales y habló con cuatro colombianos más en Australia que fueron víctimas de lo mismos. Sin embargo tres de esos casos los contactos que los estafadores escogieron para tratar de engañar no dieron sus datos, por lo que todo terminó en una confrontación verbal con quien suplantaba la identidad y la posterior denuncia de la cuenta; y en el otro, se siguió el modus operandi exactamente igual al primer caso descrito.

Infobae también se comunicó con Avianca para saber si tenían conocimiento de estas denuncias y la respuesta de la aerolínea fue positiva. Afirmaron que habían recibido reportes de algunos clientes sobre el uso del nombre de la empresa para este tipo de engaños, sin embargo, fueron enfáticos en reiterar que no tienen nada que ver con estas situaciones irregulares.

También confirmaron que ninguna de las personas identificadas como operarios de Avianca Cargo realmente lo son y que, a raíz de los casos reportados por usuarios, adelantan una campaña por redes sociales para prevenir que sucedan casos similares y la gente sea engañada por estas estafas extorsivas.

En Colombia los delitos informáticos están tipificados en la Ley 1273 de 2009, que delimita seis tipos penales que cada uno acarrea sanción de prisión que van de 48 a 96 meses.

Por la modalidad implementada por los estafadores, por lo menos se verían incursos en tres de estos delitos: acceso abusivo a un sistema informático – que también da multas entre 87.780.803 de pesos (26.095 dólares) hasta 877.803.803 de pesos (260.955 dólares)- interceptación de datos informáticos y violación de datos personales – que acarrea multas por los montos anteriores-.

Entre las recomendaciones que dan las autoridades para protegerse ante este tipo de amenazas, está recordar que los datos personales como la cédula e incluso el número celular, no deben ser entregados sino por medios seguros y de confianza. Algo para tener en cuenta la próxima vez que su amigo que viva en el extranjero le escriba por Facebook.

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