Quiénes serán los 19 testigos que declararán en el juicio por corrupción contra el ex contralor ecuatoriano Carlos Pólit en Estados Unidos

Falta menos de un mes para que el juicio a Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador, se instale en los tribunales estadounidenses. Pólit enfrenta acusaciones de intentar blanquear dinero en Estados Unidos que habría obtenido a través de sobornos relacionados con la empresa brasileña de construcción Odebrecht y la compañía ecuatoriana de seguros Seguros Sucre.

La Fiscalía estadounidense ha anunciado una lista de 19 testigos que planea convocar para respaldar su caso contra Pólit. Entre estos testigos se incluyen personas vinculadas a empresas relacionadas con los préstamos fraudulentos que involucran a los Pólit, así como los representantes de Odebrecht y de Seguros Sucre.

Uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía como evidencia son las grabaciones de conversaciones de Pólit. Uno de los audios corresponde a un diálogo entre Pólit y José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador. También se presentará una grabación de Diego Sánchez, de Seguro Sucre.

Los investigadores han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pólit en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento.

La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a Carlos Pólit, según reveló el medio ecuatoriano Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos.

Estos serán los testigos, según recogió el medio Primicias, que accedió a la información del proceso judicial.

Antonio Andretta: Exdirectivo de Italcom, empresa vinculada a los préstamos fraudulentos de los Pólit.

Jaime Roberto Vega Castillo: Oficial de la Policía de Ecuador que participó en el allanamiento de la residencia de Carlos Pólit.

Juan Ribas Domenech: Ex presidente de Seguros Sucre, quien habría recibido presiones de Pólit para favorecer a Diego Sánchez.

Tamara Devos: Gerente de una de las empresas LLC relacionadas con los Pólit en Estados Unidos.

Dianne Drummond: Sin información disponible.

José Conceição Santos Filho: Exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, supuestamente involucrado en el pago de sobornos a Pólit.

Federico Gómez: Empleado de John Pólit en varias empresas LLC establecidas en Estados Unidos.

Roberto Isaías: Hermano de Estéfano Isaías, vinculado a otra empresa relacionada con los préstamos fraudulentos.

Daniel Liste: Representante de varias de las empresas LLC vinculadas con los Pólit en Estados Unidos.

Mauricio Neme Macchiavello: Directivo de Plastiquim, empresa implicada en los préstamos fraudulentos de los Pólit.

Michael Malarkey: No se ha dado referencias del testimonio esperado.

María Carmen Del Morla: Relacionada con otra de las empresas vinculadas con los préstamos fraudulentos, Cosani.

Angela Palmeira: Ex empleada de Odebrecht encargada de pagar sobornos en el exterior.

Michael Petron: Presentará un peritaje sobre los flujos de dinero recibidos por Pólit como sobornos.

Olivio Rodrigues, Jr.: Exdirectivo de Odebrecht encargado del lavado de dinero enfocado en campañas electorales.

Keith S. Rosenn: Realizará un análisis de la legislación penal ecuatoriana.

Diego Sánchez: Empresario del sector de seguros, presuntamente involucrado en el pago de sobornos a Pólit.

Gerardo De Souza: Exdirectivo de Odebrecht, quien lideró las operaciones de la empresa en Ecuador.

HSI Special Agent Alan Vega: Agente del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, proporcionará información sobre los movimientos migratorios de los Pólit.

Carlos Pólit es un exfuncionario público ecuatoriano que se destacó durante la presidencia de Rafael Correa. Inicialmente, comenzó su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, ocupando diversos cargos. No obstante, ganó mayor relevancia al ser designado como Contralor General del Estado en 2007, al inicio del primer mandato de Correa. Durante más de una década, Pólit desempeñó este cargo a lo largo de todo el periodo presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno.

Carlos Pólit ganó los concursos públicos para asumir como Contralor con la máxima calificación 100/100. La puntuación del ex funcionario investigado por lavado de activos fue cuestionada, sin embargo, el expresidente Correa lo felicitaba públicamente por sus gestiones. En octubre de 2015, Correa dijo: “Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pólit, por los importantes avances en su gestión. Todo el mundo quiere a Carlos. Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo”.

En 2018, durante el primer año del gobierno de Moreno, Pólit fue condenado por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. La sentencia lo encontró culpable del delito de concusión y lo sentenció a cumplir una pena de seis años tras las rejas. En respuesta a esto, Pólit optó por viajar a Estados Unidos y no regresar a Ecuador. Los tribunales ecuatorianos confirmaron la condena en su contra y desestimaron los recursos presentados en apelación. De acuerdo con las investigaciones judiciales, se sospecha que Pólit habría solicitado y recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht entre los años 2010 y 2015, cuando ejercía influencia como Contralor General. Estos sobornos tenían como objetivo incidir en decisiones administrativas y emitir informes favorables sobre proyectos hidroeléctricos y otras obras de infraestructura, beneficiando así a la compañía brasileña. Se estima que habría recibido al menos USD 6 millones de dólares estadounidenses en sobornos durante ese periodo.

Además, la justicia en Ecuador también sentenció al hijo de Pólit como colaborador, castigándolo con una condena de tres años de cárcel.