(Bloomberg) -- Una exclienta de Credit Suisse Group AG fue acusada de conspiración para evadir impuestos en Estados Unidos, mientras las autoridades evalúan si el banco —ahora propiedad de UBS Group AG— incumplió un acuerdo de 2014 en el que pagó US$2.600 millones y admitió haber ayudado a miles de estadounidenses a evadir impuestos.
Gilda Rosenberg, una empresaria de Florida, conspiró con dos miembros de su familia para ocultar US$90 millones en activos al servicio de impuestos internos (IRS) entre 2010 y 2017, según acusaron el miércoles los fiscales federales. Se la acusa de actuar para ocultar dinero en cuentas extranjeras no declaradas, al tiempo que presentaba declaraciones falsas y evadía impuestos sobre ingresos no declarados.
La medida en que Credit Suisse cumplió con su acuerdo de culpabilidad adquirió un nuevo enfoque después de que un informe del Comité de Finanzas del Senado de 2023 dijera que hubo “violaciones importantes” de su acuerdo que requiere que el banco identifique las cuentas estadounidenses no declaradas al IRS. En el informe, el personal demócrata del comité afirmó que el banco seguía sin revelar completamente los activos estadounidenses a pesar de haber identificado “miles de cuentas no declaradas previamente” valoradas en más de US$1.300 millones.
En respuesta al informe, Credit Suisse dijo que estaba cooperando y que había facilitado la información a las autoridades estadounidenses sobre cuentas potencialmente no declaradas de clientes en EE.UU.
Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.
Un portavoz de UBS declinó hacer comentarios el jueves sobre el caso contra Rosenberg. Un abogado de Rosenberg tampoco hizo declaraciones.
Informar al IRS
El reporte de 2023 no nombra a los Rosenberg, pero describe cómo el banco ayudó supuestamente a una familia con doble nacionalidad estadounidense y latinoamericana a evadir impuestos. Los denunciantes dijeron al comité que los miembros de la familia tuvieron casi US$100 millones en Credit Suisse durante una década antes de transferir esos activos a otros bancos sin decírselo al IRS.
La acusación contra Rosenberg no identifica a Credit Suisse, pero se refiere a los mismos alegatos descritos en el informe del Senado, según personas familiarizadas con el asunto. Las autoridades estadounidenses están evaluando si el banco suizo incumplió los términos de su acuerdo de 2014, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que las discusiones son internas.
UBS dijo en su informe del tercer trimestre que tenía una provisión para posibles costos vinculados a las investigaciones sobre sus servicios de gestión patrimonial transfronteriza, incluido el cumplimiento por parte de Credit Suisse del acuerdo de 2014. No reveló el monto de la provisión.
UBS podría anunciar esta semana un acuerdo con los fiscales por violar los términos del acuerdo de 2014, informó el jueves el Wall Street Journal. El banco podría acordar pagar al menos cientos de millones de dólares, según el informe. El portavoz de UBS declinó hacer comentarios sobre un posible acuerdo.
En virtud de su acuerdo con EE.UU., Credit Suisse debía revelar todas las cuentas estadounidenses no declaradas cerradas y transferidas entre 2008 y 2014. Revelar la lista con la identidad de esos titulares era un requisito de EE.UU. para Credit Suisse, varios otros bancos suizos que se enfrentaron a cargos penales y 80 bancos suizos que llegaron a acuerdos para evitar ser procesados.
Cuando se publicó el informe en 2023, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón que preside la comisión, arremetió contra los “codiciosos banqueros suizos” que parecían estar implicados en una “conspiración masiva y continua para ayudar a ciudadanos estadounidenses ultrarricos a evadir impuestos”.
El informe se publicó casi al mismo tiempo que Credit Suisse se vendía a su rival UBS en un acuerdo de 3.000 millones de francos (US$3.300 millones) mediado por el gobierno suizo tras años de escándalos y mala gestión.
Traducción editada por Paulina Steffens.
Nota Original: Ex-Credit Suisse Client Charged by US Amid Tax Evasion Probe
MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:
Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol
--Con la colaboración de Noele Illien y Jeff Black.
More stories like this are available on bloomberg.com
©2025 Bloomberg L.P.
Últimas Noticias
Lula afirma ante el G20 que acabar con el hambre es "imprescindible" para un mundo en paz
En la cumbre del G20, Luiz Inácio Lula da Silva enfatizó la urgentemente necesidad de erradicar el hambre para alcanzar un estado de paz mundial y promover el bienestar global
Biden dice que "uno no puede amar a su país solo cuando gana"
Biden reitera que es fundamental aceptar los resultados electorales y advierte sobre las implicaciones de amar a la patria solo en tiempos de victoria, aludiendo a la situación política actual
Chinchilla afirma que se impone una "valoración" sobre los planes de Edmundo González
Perú demanda "la inmediata liberación de todos los detenidos arbitrariamente" en Venezuela
Venezolanos radicados en Guatemala rechazan la juramentación de Nicolás Maduro