La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas por todo el país, también en Cantabria, a través de estafas de ventas de animales de compañía.
Hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar, destaca el Instituto Armado.
El operativo ha permitido a la Benemérita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La organización ha logrado un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.
La operación --bautizada 'Canmoney'-- se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.
Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.
Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.
Las criptomonedas eran empleadas como una "herramienta estratégica" para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integración en el sistema financiero legítimo. Un "punto clave" de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España, detalla la Guardia Civil.
Tanto el dueño como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.
ESTRUCTURA JERARQUIZADA
En los escalones más bajos de la organización, diferentes personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde sería depositado el dinero procedente de las estafas. En un segundo escalón, los miembros se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Wstas eran operadas a su vez por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún y eran estos últimos los principales líderes.
En los doce registros practicados --nueve en España y tres en Colombia-- se han confiscado los teléfonos móviles que habían sido utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas. También se han incautado propiedades, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación con la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia e Interpol, el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Policía Nacional de Colombia, así como con Europol.
Las víctimas han sido identificadas en 43 provincias de la geografía española: Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.
Últimas Noticias
Gobierno de Ortega desterró a nueve nicaragüenses en noviembre de 2024, incluido un obispo
El régimen de Daniel Ortega intensifica la represión en Nicaragua, desterrando a nueve opositores, incluidos el obispo Carlos Enrique Herrera y familiares del periodista Henry Briceño, en un contexto de violaciones a derechos humanos
Israel dice haber matado a miembros de Hamás que participaron en la matanza del 7 octubre
El ejército israelí afirma haber eliminado a 14 milicianos de Hamás en operaciones en Yabalia, incluyendo a seis involucrados en la masacre del 7 de octubre en Israel
Hallan al menos 15 cadáveres en fosas clandestinas en el sur de México
Operativo en Chiapas permite el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, con cuatro detenidos y el retiro de bloqueos del crimen organizado que limitaban el acceso a la región de La Frailesca
La República Dominicana expresa condolencias a Corea del Sur por accidente aéreo
La República Dominicana lamenta la tragedia aérea en Corea del Sur, que resultó en la muerte de 179 personas tras el accidente del Boeing 737-800 en el aeropuerto de Muan
El año nuevo empezará con ascenso de temperaturas y chubascos ocasionales acompañados de tormenta en el Mediterráneo
Ascenso de temperaturas y chubascos en el área mediterránea; posibles lluvias intensas en Galicia y heladas persistentes en la mitad norte durante el inicio del nuevo año
