Asunción, 23 ago (EFE).- Un banco de Paraguay expresó este viernes su disposición de colaborar con las autoridades luego de que la Fiscalía del país suramericano abriera una investigación por lavado de activos que involucra a dos de sus directivos con la venta de un inmueble al hijo del diputado fallecido en un reciente operativo de las autoridades.
La entidad Zeta Banco aseguró en un comunicado que "ha demostrado un compromiso constante con la transparencia, colaborando con el Ministerio Público y las entidades reguladoras competentes", tras conocer la investigación fiscal por presunto lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, en el que fueron imputados los directivos Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías.
El banco se refirió de ese modo a la investigación dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil, que dio paso al operativo 'Pavo Real II' donde fue abatido el lunes el diputado Eulalio 'Lalo' Gomes, en un presunto cruce de disparos con las autoridades durante un allanamiento a su vivienda.
Según la imputación del Ministerio Público, los directivos presuntamente vendieron a través de una financiera una estancia rural, ubicada en el departamento de Amambay (norte), fronterizo con Brasil, al hijo del legislador, Alexandre Rodrigues Gomes, capturado e imputado el mismo día de la muerte del padre.
Según Zeta Banco, el "inmueble identificado como Finca N° 1638 del Distrito de Bella Vista Norte" se recibió "en dación en pago" y posteriormente "fue vendido mediante contrato de venta a plazo de bienes adjudicados".
La entidad sostuvo que “la operación mencionada se llevó a cabo en el 2020, momento en el cual en el sistema financiero nacional no existían antecedentes que indicaran actividades ilícitas relacionadas con las partes mencionadas en la investigación".
El Ministerio Público presume que Zubizarreta y Gerald Mathías, en carácter de representantes de la financiera Finexpar, actualmente Zeta Banco, habrían celebrado en mayo de 2020 un contrato privado de compraventa del establecimiento rural llamado 'Negla Poty' con Rodrigues Gomes.
La propiedad, sostienen las autoridades, pertenecería al patrimonio de la organización que lidera Chimenes Pavão.
Rodrigues Gomes presuntamente realizó la transacción del bien a través de los representantes de Finexpar "sin que la entidad financiera ostentara formalmente la titularidad del bien, ni la facultad legal para disponer del mismo", según el acta de imputación.
Una de las "maniobras financieras" habría sido la adquisición de la estancia por parte de Rodrigues Gomes y su padre, quienes presuntamente realizaron pagos a la organización criminal por fuera del sistema financiero, pero a la par "habrían simulado la adquisición del inmueble mediante la intervención de una entidad financiera, específicamente FINEXPAR S.A.E.C.A., actualmente ZETA BANCO, por medio de sus representantes legales".
Zubizarreta y Gerald Mathías presuntamente "habrían facilitado la creación del escenario comercial propicio diseñado para dar apariencia de legitimidad a las transacciones ilícitas", advirtió la Fiscalía. EFE
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