San José, 15 jul (EFECOM).- Los reportes de operaciones sospechosas, que van desde lavado de dinero hasta fraude y delitos financieros, aumentaron un 10,5 % en Costa Rica durante el primer semestre de 2024, situación que será analizada en un foro en agosto, informó este lunes una fuente oficial.
"Hemos detectado un incremento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas recibidas en 2024. Ante esto y en momentos en que vivimos una gran tensión relacionada con las actividades delictivas, definitivamente debemos incidir en lo que más ganancia les deja, sus capitales", dijo en un comunicado el director general del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez.
Los datos del ICD indican que entre enero y junio de este año, el país contabilizó 315 reportes de operaciones sospechosas frente a las 285 recibidas en el mismo período de 2023.
Ramírez agregó que es necesario "unir esfuerzos para hacer un análisis del sistema antilavado, el cumplimiento, la inteligencia artificial, las criptomonedas y todos los desafíos que se presentan en torno al crimen organizado".
Este va a ser uno de los temas que se abordarán en la tercera edición del 'World Compliance Forum', que se realizará en Costa Rica el 8 y 9 de agosto próximo.
En el foro, expertos locales e internacionales discutirán sobre cómo proteger a las organizaciones del blanqueo o lavado de capitales, fraude y delitos financieros así como del financiamiento del crimen organizado.
Otros temas como la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría continua y analítica; predicción, detección del fraude, amenazas y vulnerabilidades digitales; activos virtuales y el panorama de su legalidad, así como el lavado dinero en el metaverso, serán abordados durante el foro.
El evento es organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos (Felade) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, en unión con el ICD. EFECOM
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