SAN JUAN (AP) — Las autoridades informaron el jueves que suspendieron las operaciones del Euro Pacific International Bank, con sede en Puerto Rico, el cual, de acuerdo con funcionarios, estaba bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El banco fue fundado por Peter Schiff, un corredor de bolsa y analista financiero, y tenía 15.000 cuentas para finales de 2019, según con documentos en línea.
La pesquisa fue lanzada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, la cual informó que el banco, que en 2017 obtuvo su licencia para operar en la isla, cayó bajo escrutinio debido a la ausencia de controles internos, falta de observancia y su nivel de insolvencia.
La entidad bancaria, ubicada en la capital San Juan, no respondió un mensaje en el que se le pedía un comentario.
El jefe de la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, Jim Lee, dijo que no podía confirmar ni negar si Schiff estaba bajo investigación.
La comisionada Natalia Zequiera se negó a decir cuántos clientes tiene el banco y sus activos totales, y señaló que se trata de información confidencial.
Sin embargo, dijo que se le pagaría a los acreedores en un orden determinado.
El banco se formó en la isla caribeña oriental de San Vicente y las Granadinas en 2011 y posteriormente se mudó a Puerto Rico. En una presentación de 2020, el banco señaló que 70% de sus clientes eran corporaciones y pequeñas y medianas empresas. El 30% restante estaba repartido en partes iguales entre inversores particulares y banca minorista.
El banco no otorga préstamos ni tarjetas de crédito, sino fondos mutuos y cuentas en metales preciosos, entre otras cosas.
Lee, del IRS, dijo que “la industria financiera de Puerto Rico no será un refugio para evasores de impuestos ni para prácticas ilegales”.
El anuncio de la suspensión se produjo después que el grupo Joint Chiefs of Global Tax Enforcement lanzara hace dos años una operación para escudriñar a las instituciones financieras de sus países miembros: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Holanda.
Los funcionarios de la agencia dijeron que sus investigaciones sobre el Euro Pacific International Bank son independientes de la realizada por el gobierno de Puerto Rico y siguen en curso. En general, de acuerdo con la organización, supervisa unas 100 pesquisas civiles y penales en todo el mundo.
“Nuestro mensaje es que hasta aquí llegaron los evasores de impuestos en el extranjero y que cualquier ciudadano del Reino Unido involucrado con este banco debería venir y hablar con nosotros”, dijo Simon York, jefe del grupo internacional del Reino Unido.
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