La Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó al juez federal Sebastián Casanello la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 empresas de Lázaro Báez y de otros acusados en la causa por lavado de dinero.
Fuentes judiciales dijeron a Infobae que la UIF, que actúa como querellante en el expediente, hizo el pedido para garantizar el recupero de activos. Antes de resolver, Casanello le pidió al fiscal Guillermo Marijuan que dictamine sobre el pedido.
La UIF solicitó la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas de Austral Construcciones; Gotti S.A y Kank y Costilla, ambas de Báez; de S.G.I., la financiera de Daniel Pérez Gadín, y de Helvetic Service Group, entre otras. Se trata de las principales empresas que están vinculadas a la operatoria de lavado de dinero por la que Lázaro Báez está preso y procesado. También están procesados su hijo Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, y están imputadas otras personas vinculadas a esas compañías.
Indagatoria
En la causa continuaron hoy las indagatorias sobre los 208 millones de pesos que Austral recibió de Helvetic y que la Justicia sospecha que se trató de una maniobra de lavado de dinero de la empresa de Báez. Claudio Bustos, contador de Austral Construcciones, fue una de las personas que endosaron los cheques por los que se depositaron los millones de pesos y por eso fue citado a indagatoria.
Bustos hizo una exposición oral ante el juez pero se negó a contestar preguntas. El abogado dijo que él no tomaba decisiones en la empresa y que la operación con Helvetic fue bancarizada, por lo que no le generó ninguna sospecha.
Más Noticias
Cyan Worlds despide a la mitad de su equipo en medio de la crisis en la industria
El estudio independiente responsable de Myst y Riven atraviesa dificultades financieras y busca asegurar su futuro
Clima en Ciudad de México: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo
El inédito video de la FIFA sobre el penal de Montiel y la consagración de Argentina en Qatar: los detalles en medio del festejo
A más de dos años de la Copa del Mundo que ganó La Scaloneta, sigue apareciendo material del histórico 18 de diciembre
Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 31 de marzo
Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Chiapas
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país
