La Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó al juez federal Sebastián Casanello la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 empresas de Lázaro Báez y de otros acusados en la causa por lavado de dinero.
Fuentes judiciales dijeron a Infobae que la UIF, que actúa como querellante en el expediente, hizo el pedido para garantizar el recupero de activos. Antes de resolver, Casanello le pidió al fiscal Guillermo Marijuan que dictamine sobre el pedido.
La UIF solicitó la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas de Austral Construcciones; Gotti S.A y Kank y Costilla, ambas de Báez; de S.G.I., la financiera de Daniel Pérez Gadín, y de Helvetic Service Group, entre otras. Se trata de las principales empresas que están vinculadas a la operatoria de lavado de dinero por la que Lázaro Báez está preso y procesado. También están procesados su hijo Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, y están imputadas otras personas vinculadas a esas compañías.
Indagatoria
En la causa continuaron hoy las indagatorias sobre los 208 millones de pesos que Austral recibió de Helvetic y que la Justicia sospecha que se trató de una maniobra de lavado de dinero de la empresa de Báez. Claudio Bustos, contador de Austral Construcciones, fue una de las personas que endosaron los cheques por los que se depositaron los millones de pesos y por eso fue citado a indagatoria.
Bustos hizo una exposición oral ante el juez pero se negó a contestar preguntas. El abogado dijo que él no tomaba decisiones en la empresa y que la operación con Helvetic fue bancarizada, por lo que no le generó ninguna sospecha.
Más Noticias
Los cánticos de la hinchada de Brasil pidiéndole a Ancelotti que convoque a Neymar en plena caída ante Francia
Les Bleus 2-1 derrotaron a la Vederamarela en un amistoso disputado en Estados Unidos. Y la polémica por la ausencia del astro llegó a las tribunas
Capturan a dos mujeres en Medellín señaladas de robar extranjeros con escopolamina: así operaban
Un grupo de investigadores llevó a cabo las detenciones luego de identificar una modalidad de robo en la que las implicadas utilizaban sustancias para despojar de pertenencias a sus víctimas
El crimen del lago: el día que apareció un cuerpo descuartizado en Palermo
Paulo Kablan reconstruyó en Infobae al Regreso la historia del hallazgo del torso en los lagos de Palermo, el crimen que conmocionó a Buenos Aires en 1929 y revolucionó la investigación forense en la Argentina
Eduardo Verástegui quiso “ayudar” a Noelia Castillo, la joven española que se sometió a eutanasia
Tras un proceso legal que duró dos años, la originaria de Cataluña logró acceder a la muerte asistida
Bolivia empata contra Surinam en un duelo clave por el Repechaje al Mundial 2026
La Verde y el conjunto de la Concacaf buscan avanzar de fase para ir en búsqueda de un pasaje a la Copa del Mundo. Televisa DSports
