Entre los 11 millones y medio de documentos filtrados, algunos de ellos corresponden a la sociedad DCB Finanzas, con domicilio legal en la capital norcoreana y registrada en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio panameño, según revelaron el periódico británico The Guardian y la cadena BBC.
En 2006, precisamente, Corea del Norte llevó a cabo su primer ensayo nuclear, lo que le valió las primeras de una larga serie de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
DCB Finanzas fue registrada en las Islas Vírgenes del Reino Unido por el ciudadano norcoreano Kim Chol-Sam y por el banquero británico Nigel Cowie, quien se había instalado en la nación comandada por la dinastía de los Kim 11 años antes.
Cowie comenzó a dirigir desde poco después de su llegada el Daedong Credit Bank, la primera entidad financiera extranjera en Corea del Norte y de la cual DCB Finanzas era una filial.
Mossack Fonseca dejó de representar a DCB en 2010, cuando la agencia de investigación financiera de las Islas Vírgenes Británicas le envió un correo en el que reclamaba informaciones sobre ese cliente con domicilio legal en el Estado más hermético del mundo.
Por su parte, el banquero Cowie, quien niega tener conocimiento de alguna actividad ilegal, vendió en 2011 sus participaciones en Daedong Credit Bank a un consorcio chino.
LEA MÁS:
El Daedong Credit Bank, DCB Finanzas y el norcoreano Kim Chol-Sam fueron objeto de sanciones de los Estados Unidos a partir de 2013.
Este trío quedó sospechado de haber prestado servicios financieros a entidades norcoreanas a partir de 2006, en el que jugaban un "papel central" en la obtención de fondos para desarrollar los programas nucleares y misilísticos del país del sudeste asiático.
Más Noticias
¿Cómo estará el clima en Tijuana?
Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo
Clima hoy en México: temperaturas para Puerto Vallarta este 2 de junio
La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados
Resultados Elección Judicial 2025: Así avanza el voto por candidatos a ministros
Este domingo 1 de junio, la ciudadanía en México acudió a las urnas para elegir, por primera vez en la historia, a 881 integrantes del Poder Judicial de la Federación
Tía de músico de Grupo Fugitivo denuncia intento de extorsión: “Nos están pidiendo demasiado dinero para soltarnos”
Aunque la Fiscalía de Tamaulipas halló cinco cuerpos y presume que serían los músicos; las familias aún los buscan con vida
El científico del MIT Lex Fridman explicó cómo la IA puede remodelar la sociedad: “Humanos y robots tendrán que interactuar”
Entrevistastado por el pódcast “Huberman Lab”, el experto trazó escenarios futuros donde la interacción emocional y cognitiva con robots será clave para la evolución tecnológica
