Cuatro joyerías de las firmas Ricciardi y Paul Baker fueron allanadas por orden del juez federal Ariel Lijo luego de que las mismas se negaran a otorgar información en diversas investigaciones por lavado de dinero.
Según detallaron fuentes de la Justicia a Infobae.com, las empresas son investigadas entre otras cosas por no pagar impuesto alguno y no encontrarse registradas en la AFIP.
Sin embargo, el detalle más sorprendente es que los investigadores intentan determinar si un niño santafesino de 9 años figura como dueño de la firma Ricciardi.
Según trascendió, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) le pidió a las joyerías, en septiembre pasado, datos en el marco de sus habituales investigaciones, pero estas se negaron a proporcionarlos. Ante esto, elevaron los datos a la Justicia, y hoy el juez Lijo ordenó los allanamientos para secuestrar toda la información pertinente.
La UIF, que preside José Sbatella, es el organismo dependiente del Ministerio de Justicia que investiga los casos de lavado de dinero y maniobras que puedan alentar el narcotráfico.
Ahora, la documentación secuestrada ser analizada por la UIF y el ministro de Justicia, Julio Alak.
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