El casino City Center de la ciudad de Rosario, donde Lionel Messi y su pareja Antonella Roccuzzo festejarán su casamiento el próximo viernes, fue allanado esta mañana, en el marco de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre casi una decena de apostadores sospechosos.
El allanamiento, realizado por efectivos de la Policía Federal, comenzó poco después de las once de la mañana y fue ordenado por el juez Marcelo Bailaque, del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario. A su vez, el operativo funciona en paralelo con el trabajo comandado por el juez penal económico Nº 7 Juan Galván Greenway, quien lleva la causa por posible lavado de dinero y evasión fiscal en dos establecimientos de juego de Buenos Aires.
"Estamos buscando precisamente la documentación que respalde los pagos que se están haciendo a ocho apostadores en 2015. A lo largo de ese año, esos jugadores se llevaron más de 70 millones de pesos", afirmó el director regional de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, en declaraciones al canal TN.
Según el especialista, después de un exhaustivo análisis sobre cada uno de los casos, resultó imposible contrastar en la declaración jurada de cada uno de ellos el ingreso semejante de dinero. Además, hay datos sobre los pagos que llaman la atención por su grado de improbabilidad.
"En cada uno de los pagos, cada uno de esos ocho apostadores recibió una suma mayor de los 100 mil pesos. Hay un sujeto que en 2015 ganó 48 veces y se llevó más de ocho millones de pesos", agregó Vaudagna.
Según se informó desde la AFIP rosarina, la investigación estuvo enfocada principalmente en los registros fílmicos del casino y en la documentación respecto a esos pagos, que será secuestrada.
Por otra parte, la AFIP nacional emitió un comunicado en el que aclaró que la investigación de la entidad "tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los los montos que el casino informó como pagados así como también la ausencia de comprobantes que acreditaron los premios".
"Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas", expresó el comunicado.
Según explicó la AFIP, para el desarrollo de la investigación , las filmaciones tendrán una enorme trascendencia, así como los Reportes de Operaciones Sospechosas que el Casino de Rosario debió haber informado a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El operativo judicial se llevó a cabo precisamente en el escenario donde el mejor futbolista del mundo y su pareja celebrarán una boda con todos los lujos. La fiesta, que tendrá la atención de los principales medios del mundo, contará con centenares de invitados, entre los que habrá estrellas del fútbol y celebridades de diversos ámbitos artísticos.
Así y todo, Vaudagna descartó la posibilidad de que el casino City Center sea clausurado en los próximos días a causa de la medida judicial.
El funcionario explicó el trabajo de la policía se concentró en las oficinas administrativas, por lo que no se perjudicó el funcionamiento de la empresa durante el allanamiento. En el lugar trabajaron 35 inspectores de la AFIP
El allanamiento en el casino rosarino responde a una investigación de la AFIP realizada en diversos puntos del país. El último jueves, la dependencia bonaerense de la Agencia realizó dos allanamientos en el Hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante de Puerto Madero también para investigar los pagos y las ganancias de decenas de apostadores sospechosos.
En aquella ocasión también se secuestraron registros fílmicos de los establecimientos y la documentación de los pagos en los ejercicios desde 2013 a 2015.
Según pudo indagar Infobae, entre los investigados había varias personas indigentes que habrían cobrado premios millonarios.
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