Efecto Rafa Márquez: diputados, deportistas y reinas de belleza también están bajo la lupa de Estados Unidos

La red del presunto lavador de dinero Raúl Flores Hernández, "El Tío", no sólo alcanzó al capitán de la selección mexicana, a políticos y artistas. Sus contactos llegan a otros países de Latinoamérica donde también pueden salir a relucir nombres.

México aún no termina de digerir el escándalo desatado por el gobierno de Estados Unidos que incluyó al futbolista Rafael Márquez y al popular cantante Julión Álvarez como parte de una red de lavado de dinero de Flores Hernández.

A dos días de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) presentó documentos en los que liga a empresas de Márquez y Álvarez con Raúl Flores Hernández ya han salido a relucir nombres de otros futbolistas famosos, ex reinas de bellezas y políticos que habrían hecho negocios o son accionistas de empresas ligadas a la red.

"El Tío", actualmente detenido en una cárcel de máxima seguridad de México donde espera su extradición a EEUU, es un supuesto proveedor de droga para Centro y Sudamérica y lavador de dinero que ha trabajado con los cárteles mexicanos de Los Beltrán Leyva, Sinaloa y recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A "El Tío" y al político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Felipe Flores Gómez se les señala por integrar una organización dedicada a crear y comprar empresas para lavar dinero de diversos narcotraficantes.

Uno de sus primeros trabajos habría sido con "El Chapo" Guzmán para quien habrían creado más de 100 empresas para blanqueo de dinero.

Por décadas, se han hecho pasar como empresarios e inversionistas en distintas partes de México, Centro y Sudamérica.

Los goleadores, la reina de belleza, los políticos…

Desde que estalló el escándalo, en México han salido a relucir nombres como el del ex seleccionado tricolor Pavel Pardo, socio en la empresa deportiva "Grupo Deportivo Márquez Pardo". En la compañía "Servicios Educativos y de Negocios", aparece el nombre de Juan Carlos "Pájara" Chávez, ex futbolista y ex técnico de la selección sub 20.

Pardo fue el primer mexicano en anotar un gol en la Bundesliga, se retiro como medio campo del Chicago Fire en la Major League Soccer (MLS) de EEUU y actualmente es comentarista de la cadena Univision.

Ligado a la misma empresa aparece también el diputado federal y aspirante a la gubernatura del Estado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

En otra de las empresas de Márquez, Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, aparece como accionista el argentino Luis Horacio Fossati, un famoso kiniesiólogo que trabajó para las Chivas del Guadalajara, uno de los clubes de fútbol más populares del país.

Una de las fundaciones de Márquez llamada Futbol y Corazón A.C, es presidida por su madre Rosa Alicia Álvarez, actual diputada federal por el Partido Verde Ecologista (PVEM), aliado del oficialismo. Hasta ahora la legisladora no se ha manifestado públicamente sobre la situación de su hijo.

Únicamente a través de un comunicado su fracción parlamentaria tachó las acusaciones de EEUU sin fundamento y exigió una pronto aclaración.

Por ley, la madre del jugador está obligada a presentar su declaración de bienes (que no es pública). Y como un acto de transparencia puede presentar de manera voluntaria la llamada declaración 3de3 creada por la sociedad civil para que los funcionarios hicieran públicos sus bienes.

Infobae constató que la legisladora no ha presentado la 3de3.

De acuerdo con un reporte de la cadena Univisión, además de las cuentas bancarias de Márquez, también estarían congeladas las cuentas de su esposa, la modelo Jaydy Michel, que anteriormente estuvo casada con el cantante Alejandro Sanz.

Algunos políticos como la pre candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN) Margarita Zavala eliminaron de sus redes sociales fotografías en las que aparecían con el futbolista.

Zavala borró una foto tomada el año pasado durante la presentación de su plataforma "Yo con México" en el Occidente del país.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto fue ampliamente criticado por borrar una fotografía y un video tomados dos días antes del anuncio de EEUU en los que aparece con el cantante Julión Álvarez.

Entre las 42 empresas investigadas por EEUU se encuentran las compañías Lola Lolita 1110 y Nocturnum, en las que son socios los hermanos Efraín y Omar Caro Urias, presuntos tíos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Joanna Rivera Sibson, Nuestra Belleza Jalisco en 2004, sería socia de esta empresa, según publicó el diario El País.

Samuel González Ruíz, ex titular de la desaparecida Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), explicó a Infobae que todos los socios de las empresas mencionadas por la OFAC tienen la obligación de aclarar su relación con las personas que están bajo investigación.

"Van a ser llamados a investigar todas las personas que están relacionadas con estas empresas para que expliquen cuál es la relación con Márquez, con Flores, con todas las personas señaladas. Si yo fuera abogado de ellos les diría que presenten su declaración", afirmó.

Detalla que es importante explicar que todos los señalados por Estados Unidos están bajo un proceso de investigación y hasta ahora no son culpables de haber cometido ningún delito.

Los testimonios de quienes serán citados a declarar serán importantes para completar las indagatorias.

Lo que falta

Según la información del Departamento del Tesoro de EEUU, Raúl Flores se movía mucho en el mundo de los deportes y del espectáculo. Aunque no menciona el nombre, también estaría relacionado con la compra de un equipo de fútbol de primera división en Bolivia con dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para Flores "es muy atractivo el deportista y el artista para lavar dinero en sus empresas aledañas y es fácil que entre en contacto con ellos", dice por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad y narcotráfico.

Rodríguez Sánchez Lara considera que el caso de esta red puede tener más alcance, pues al tener operaciones en Sudamérica (en países que no se ha detallado) no se puede descartar que pudiera también tener ligas en Venezuela.

"Este personaje está vinculado con las redes de tráfico de drogas de Sudamérica, donde Venezuela se ha convertido en la nueva Albania de América Latina. Es el paso de las drogas que se producen en Colombia y en Perú y que salen al mercado sobre todo europeo a través de África", expresa.

La captura de "El Tío", afirma, puede significar un golpe al establishment militar porque tienen el control del espacio aéreo a través del cual sale droga del país.

En entrevista con la televisión colombiana, un ex militar venezolano reveló que personas cercanas al gobierno de Venezuela se reunieron en la isla Margarita con operadores del Cártel de Sinaloa y que su líder, Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los primeros jefes de "El Tío", visitaba continuamente ese destino turístico.

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