El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray quedó más complicado en la investigación judicial por la denominada "ruta del dinero K", luego de que el juez Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria y además le prohibió la salida del país. Lo mismo resolvió con Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva. Echegaray y Toninelli deberán presentarse ante el juez el 3 y 4 de mayo, respectivamente.
Los dos ex funcionarios quedaron en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN.
En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.
En el escrito, el juez indicó: "Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia".
Lázaro Báez, procesado con prisión preventiva
El magistrado también procesó con prisión preventiva a Báez y al contador Daniel Pérez Gadín por presunto lavado de dinero. El juez hizo lo mismo con Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadín, trabó embargos por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional de Jorge Chueco.
LEA MÁS:
Más Noticias
Expulsan a un matrimonio de su club de playa tras 46 años: “Prefieren gente joven que gaste más”
El propietario explica que buscan una clientela más dinámica, mientras la pareja denuncia un trato injusto
La confesión del crimen de un colombiano de 65 años en Argentina que trabajaba como conductor de Uber: hallaron su vehículo
José Omar Rendón Fernández llevaba viviendo hace 14 años en Argentina, y hasta el momento dos personas fueron capturadas como parte de la investigación que adelantan las autoridades tras lo ocurrido en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe
Boca Juniors visitará a Talleres con el objetivo de acercarse a la cima de su zona en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones
El Xeneize intentará pisar con fuerza en su excursión por Córdoba para enfrentar al conjunto de Carlos Tevez. Desde las 20.30, por ESPN Premium
Resultado Lotería de Manizales hoy 1 de abril
Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales
Grave accidente de tránsito en el departamento del Valle del Cauca en la vía que comunica Palmira con El Bolo
De acuerdo con la información del hecho, el incidente vial involucró a un tren cañero y un trancocamión que chocó con la parte trasera del otro vehículo provocando afectación en la movilidad del sector
