El juez federal Sebastián Casanello le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le informe las operaciones de "compra y venta de moneda extranjera" que hizo el empresario Lázro Báez y su empresa Austral Construcciones desde 2009 a 2013. Requirió, además, conocer cuánto era el monto máximo permitido para adquirir divisas para esa época en la que regía el cepo cambiario.
Fuentes judiciales dijeron a Infobae que la misma medida dispuso el juez para otras siete personas, entre ellas Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y su hijo y Fabián Rossi y para otras siete empresas, como S.G.I., Gotti S.A y Kank y Costilla SA.
El magistrado también le solicitó a la AFIP "respecto de Lázaro Antonio Báez y su grupo familiar y empresario, un amplio informe en donde se trace un perfil patrimonial y sus fluctuaciones a lo largo del periodo 2009/2013".
Los pedidos fueron hechos por Casanello al titular de la AFIP, Alberto Abad, con carácter de "muy urgente" el 28 de marzo pasado y le dio un plazo de 48 horas para contestar. A fin de mes pasado, Báez ya había sido citado a indagatoria pero todavía estaba en libertad.
Los movimientos de moneda extranjera son centrales en la causa para determinar cuál era la disponibilidad que tenía Báez en 2012, año de los videos en los que se ve a su hijo y otras personas de su entorno más cercano contando millones de dólares en la financiera S.G.I. y que determinaron su citación a indagatoria.
Además, el juez le requirió a la AFIP las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a los bienes personales de 2009 a 2013 de Báez, su hijo Martín, sus empresas y del resto de los acusados en la causa.
"Asimismo y comprendiendo el mismo período de tiempo, se solicitan las operaciones de cambio de divisa (compra y venta de moneda extranjera) detalladas de forma mensual. Por otro lado, se solicita se sirva indicar el monto máximo autorizado de adquisición de divisa, discriminado de forma mensual y desde el mes de noviembre de 2011 a diciembre de 2013, para todas las personas mencionadas precedentemente", agrega el oficio al que accedió Infobae.
Más Noticias
Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores
Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pablo Katchadjian: “Libertad en literatura es hacer lo que se te cante, y que eso contagie”
El escritor argentino, que acaba de reeditar su novela “La libertad total”, habló con Infobae Cultura sobre la experimentación literaria, el juicio con María Kodama y cómo su obra hace cortocircuito con las ideas dominantes

Jesse Ball resignifica a Charly García con aquello de “la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder”
“Toque de queda”, original novela reeditada del escritor estadounidense, se apoya en una narrativa desconcertante para sugerir en lugar que explicar, cómo se puede vivir bajo una tiranía

Excampeón mundial asegura que Canelo nunca se ha enfrentado a un rival como Crawford en mucho tiempo: “Boxeador magistral”
El mexicano y el estadounidense disputarán el campeonato indiscutido de las 168 libras el próximo 13 de septiembre

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de julio
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
