La investigación Papeles de Panamá que impulsara el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que en 2009 el bufete panameño "vendió una sociedad y ofreció servicios a un grupo de personas que tenían antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos en Guatemala y Panamá".
Entre esos clientes, se encuentra Marllory Chacón Rossell, quien compró una empresa offshore hace siete años bajo el nombre de Broadway Commerce Inc, a través de la firma panameña. "La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre de 2008, para luego venderla. A fines de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados", informó la cadena Univisión Noticias.
Broadway Commerce, presidida por Chacón Rossell, tenía como cliente principal a Casa Vogue, una empresa guatemalteca cuya representante legal era María Corina Saénz Lehnhoff. A esta última, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) la "incluyó en su lista negra en agosto de 2012 como colaboradora de la red de lavado de dinero liderada por 'La Reina del Sur'".
El reconocido periódico guatemalteco Prensa Libre llamó por teléfono a un número de Casa Vogue, pero no logró contactar con nadie. Univisión Noticias destacó que la conexión entre Chacón Rossell y el bufete panameño se llevó a cabo con el empresario argentino José María Armesto Bustos Morón.
LEA MÁS:
Marllory Chacón Rossell arrastra consigo más investigaciones. Según el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el caso Panamá Papers hace referencia a otras investigaciones que vinculan a "La Reina del Sur".
Según Velásquez, se buscará la información que surgió en torno a "La Reina del Sur" y se podrá investigar. El jefe de la CICIG resalta que esta filtración de información fue obtenida, aparentemente, de forma ilegal, lo cual también debe ser valorado.
Criminales vinculados con Marllory Chacón Rossell
María Corina Saénz Lehnhoff: trabajaba supuestamente en las empresas de "La Reina del Sur". El Departamento del Tesoro de EEUU la incluyó en la lista de narcotraficantes el 15 de agosto de 2012, señalada como una de las principales encargadas del lavado de dinero.
Joaquín "El Chapo" Guzmán: líder de la organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. Tras el arresto de Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México.
Más Noticias
¿Es posible una sociedad más justa sin espiritualidad?
En “El pescador ambicioso y el pez encantado”, el teólogo brasileño Leonardo Boff propone una ética que priorice la solidaridad y la sensibilidad en un mundo marcado por el exceso y la arrogancia
Procuraduría solicitó a la JEP medidas adicionales para esclarecer irregularidades en casos de falsos positivos
Investigaciones señalan cómo la dirección operativa militar y presupuestos reservados facilitaron actos que derivaron en la muerte de civiles presentados como bajas en combate
Vocalista de Pink Floyd, Roger Waters, afirma estar preocupado por la vida del expresidente Pedro Castillo
El exintegrante de la legendaria banda británica indicó que está en contacto con los abogados del exmandatario, actualmente en juicio oral por su intento fallido de golpe de Estado
Shakira en CDMX: estos son los objetos que no puedes llevar al Estadio GNP Seguros
La estrella colombiana ofrecerá 7 conciertos en la capital del país como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’
El romance de una estrella en ascenso del tenis y Trinity Rodman, la hija futbolista de la leyenda de NBA
El tenista Ben Shelton y la jugadora hicieron oficial su relación a través de una foto en las redes sociales
