El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy penalmente al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por demorar dos años en presentar en la Justicia los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra el empresario Lázaro Báez y por no haber analizado los alertas cuando los recibió el organismo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pollicita sostuvo que la UIF recibió en junio de 2013 tres ROS contra Báez (1079/13 1114/13 1119/13) y recién los presentó en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella, en febrero de 2015.
La causa se inició a pedido del fiscal Guillermo Marijuán para que se investigue si Gonella demoró la presentación en la Justicia de los ROS contra Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
La PROCELAC recibió los ROS de la UIF el 10 de febrero de 2015 y el 2, 6 y 9 de marzo los envió a tribunales. Gonella está procesado en otra causa por no haber imputado a Báez cuando se inició la investigación.
Pero el fiscal entendió que hubo un retardo que "había sido responsabilidad de las autoridades de la UIF" porque recibió los ROS contra Báez en junio de 2013 y recién los judicializó a comienzos de 2015.
"De la lectura de los expedientes de la UIF en cuestión, puede observarse que los mismos no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por dicho organismo, con lo cual, no solo se habría demorado prácticamente dos años en remitir los ROS a la PROCELAC –desde junio del 2013 hasta febrero de 2015 sino que durante todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio respecto a los mismos", sostuvo Pollicita.
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