El juez federal Rodolfo Canicoba Corral envió un exhorto a los Estados Unidos para obtener información sobre la cuenta bancaria que la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman y el técnico informático Diego Lagomarsino compartían en el banco Merrill Lynch de Nueva York.
Fuentes judiciales informaron hoy que el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni, tras impulsar una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar por presunto lavado de dinero a la cuenta bancaria abierta a nombre de Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino, de la cual el fallecido fiscal era apoderado. En concreto, el magistrado pidió información sobre el origen de la cuenta, sus movimientos y montos.
Canicoba Corral, además, le solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) datos sobre cuentas bancarias a nombre de los tres involucrados. Y le consultó si el Merrill Lynch está autorizado a operar como entidad bancaria.
El juez también le envío un oficio a la fiscal de instrucción Viviana Fein -que investiga la muerte de Nisman-, en el que le preguntó si tenía información sobre la cuenta bancaria y, en caso de que así sea, se la envíe.
En la causa, se investiga la posible violación de normas bancarias y lavado de dinero en virtud de que Nisman, como Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su función de fiscal, debería haber declarado la existencia de la cuenta y no lo hizo.
Más Noticias
El liderazgo fragmentado de Irán tiene dificultades para coordinarse
A medida que los líderes son asesinados y reemplazados, los negociadores iraníes pueden desconocer qué está dispuesto a ceder su gobierno en las negociaciones
Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de marzo
España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado
Sanidad se quiere deshacer de la colección de arte de un histórico narco gallego: subasta cuadros de ‘El Culebras’ por precios entre 18 y 150 euros
El Plan Nacional sobre Drogas ha puesto en subasta 37 pinturas que fueron decomisadas en su día a Juan Carlos González, un capo del tráfico de hachís ya fallecido
Tijuana apuesta por la tecnología para proteger a turistas con nuevo botón de emergencia
El alcalde presentó una herramienta digital que busca ofrecer atención inmediata ante situaciones de riesgo y mejorar la experiencia de visitantes
Beca Benito Juárez 2026: calendario de pagos para el cobro doble de 3 mil 800 pesos
Para recibir la beca, es indispensable estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior y no contar con otro apoyo federal similar
